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非法虚拟币传销平台超过3000家 多部门将联合打击黑色产业链

直销道道网讯 1月14日,公安部、最高人民检察院、最高人民法院、 工信部、中国人民银行等部门和相关企业表示,将采取联合治理模式,携手更多的政府部门和企业,打击网络黑色产业链力度,共同构建“网络安全共同体”。

腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳评论称:“最近利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币这一块,我们就发现非常活跃的这种代币有两千多种,我们发现这种传销平台已经超过3000多家,这类的犯罪因为涉案金额非常大,而且危害是非常大的。”

由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”,打着金融创新的名义,吸引不少虚拟货币试水者盲目“投资”。

面对这种情况,中国虚拟货币政策持续收紧。2017年8月30日,中国互联网金融协会率先针对ICO(即区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为)发布风险提示;同年9月,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止;10月底,国内最后两家比特币交易平台关停。

另一方面,网络黑色产业链的升级使得新型网络犯罪更加产业化、专业化,五大部委和相关企业表示要加强政企间、行业间、企业间信息共享和协作配合,充分发挥各方技术和资源的优势,努力形成网上网下协同联动的治理格局。

工业和信息化部总工程师张峰透露,相关部门将充分运用人工智能、大数据分析、人脸识别等新科技对活跃恶意网址和移动互联网应用,将网络威胁进行监测预警和分析处置,完善依网管网,依网治网的能力。

公安部副部长侍俊就表示,今年将组织开展打击网络乱象的“净网2018”专项行动,严格落实网络安全等级保护制度,特别要注重加强企业大数据和公民个人信息安全的防护。

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“陷阱重重”的虚拟货币

随着比特币在全球席卷风靡,国内各类“虚拟货币”也层出不穷。这些所谓的“虚拟货币”大多以“投资少收益多”为特点吸引用户,许以高额的回报,但很多实质上确是非法传销或是庞氏骗局。虚拟货币产业乱象丛生,经过一些诈骗公司的精心包装后,在动辄高达250%的收益率面前,已经有大批投资者被骗。即使是少数虚拟货币运营商并不具备诈骗的目的,投资者投资虚拟货币的行为仍被认定是不受法律保护的行为,面临血本无归的风险。

骗局一:打着虚拟货币旗号非法传销

虚拟货币或成为非法传销的手段,以“推广返利”为诱饵,参与推广的用户可能因涉嫌传销受到刑事追究。

以2016年关停的“贝塔币”为例,其参与者的主要收入来源有两个:一个是贝塔云矿机的挖矿收入,100个金币可兑换人民币;一个是拉人头倍增的收入,拉一个人获得120个金币。以“推广返利”为诱饵,鼓动会员发展下线,骗取钱财。“贝塔币”对老会员以其发展的新会员的人数为依据计算和给付报酬的行为完全符合传销的行为模式。我团队分析其业务模式中“通过拉人头可以倍增收入”的行为,认定其涉嫌非法传销。

根据《刑法》《网络安全法》《禁止传销条例》《互联网信息服务管理办法》等法律法规规定,任何组织和个人不得为他人实施传销、非法集资等违法行为提供交易平台、支付结算、通讯传输、广告推广、互联网接入、服务器托管、网络存储等便利实施条件。违反者将被依法追究相应的行政甚至刑事责任。用户购买此类货币的,不仅自己的投资收益得不到保证,更可能因涉嫌传销将自己置于受到刑事处罚的危险境地。

骗局二:明为虚拟货币投资,实则庞氏骗局游戏

利用传销手段,虚拟货币或成为庞氏骗局的工具,通过“拆东墙补西墙”制造赚钱假象骗取投资,最终损害投资者利益。

有投资者因投资“摸金派”后无法提现,向我团队咨询维权相关事项。我团队通过对 “摸金派”的运作模式进行具体分析,发现其实则为一场精心策划的庞氏骗局。该公司提供一个虚拟世界,通过AR的方式与现实世界相结合,使用户在虚拟世界里的行为可以有虚拟货币的收益。其善于利用热点进行包装,将获得的宝藏称为“π”资产,该数字资产使用区块链技术进行管理,可以在全世界自由交易,门店消费、购买汽车、飞艇。

然而此类骗局的共性就是找流行的噱头和词汇来包装,实质上并不具备以上天花乱坠的功能,大部分仅通过利用新会员的投入资金垫付给老会员作为虚拟货币运营模式,不具备可持续发展的能力。“摸金派”目前已经无法提现,虚拟货币π一朝成为一纸空文,新老会员的钱也将成为庞氏骗局最终的牺牲品。

【责编:道正雨】


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