【案例】20亿元“矿机”骗局追踪：合肥5人因涉嫌集资诈骗被逮捕！

道道网讯 关于媒体此前揭露的20亿元“矿机”骗局一事有了新的进展。据合肥市公安局新站分局经侦大队就近期国泰、新琨渤公司非法集资案件工作情况通报显示，目前，经合肥市瑶海区检察院批准，该案主犯朱某军、梅某等五人因涉嫌集资诈骗罪被执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。李某霞等三人因涉嫌非法吸收公众存款罪被新站分局取保候审。

未兑付投资人应尽快报案登记

公安机关将依法侦办此案，为查明案情，根据案件办理需要，前期新站分局已通告本案投资人及时报案。但至今，仍有部分投资人尚未报案登记。现该案审计工作已在进行中，请在合肥交款、投资进行“解债”、“购买矿机”未兑付的投资人到经侦大队登记报案信息，若不如实提供报案资料或故意提供虚假材料等行为登记的，一经发现，将视情况依法追究法律责任。

根据通报，登记需提供如下材料：1、本人身份证明(居民身份证、户口本或公安机关开具的户籍证明等)原件及复印件。2、上述公司给投资人出具的“ 解债合同、矿机交款收据”等所有相关资料原件、复印件。3、投资、给付本金及利息所用的银行卡原件复印(微信、 支付宝的转账截图)。4、自投资起给付的本金及收益的收付款凭证及交易记录(银行卡流水原件)5、上述公司进行投资宣传的资料。6、“矿机”  “CAI”数字币注册账户及“CAI”数字币销售交易记录。

登记时间为公告之日起至2019年11月25日(工作日上午8: 00至17:30)，因逾期未被审计确权，影响个人权益，法律后果由其个人自行承担。

警方通告表示，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知，对于该案尚未到案的嫌疑人员应积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微的、危害不大的，不作为犯罪处理。

据金融虎了解，合肥市新琨渤科技有限公司即中原硅谷的分支机构合肥运营中心。此前有多位投资者证实，中原硅谷合肥运营中心（新琨渤公司）的前身是一家解债公司，名叫“安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司”。2018年11月，这家公司改了名，不再做解债业务，而改做矿机业务。

从股权关联上来看，链鑫公司为安泰公司的全资子公司。安泰公司的法定代表人是一个名叫霍东的年轻人，他持有这家公司80%的股权。安泰公司另外20%的股权，则分别由安徽万国农业股份有限公司、安徽省国泰众和中小企业经济信息咨询有限责任公司持有。

天眼查数据显示，霍东名下共有18家公司，包括河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司、河南链翔科技有限公司以及比特大陆（深圳）区块链有限公司（下称“深圳比特大陆”）等。需要指出的是，比特大陆公司证实，比特大陆公司与深圳比特大陆毫无关系，更不认识霍东。

据媒体此前报道揭露，从2018年10月到2019年2月，河南链鑫科技有限公司向数千人完成销售了30多万台蜗牛星际服务器（俗称“矿机”），总涉案金额高达20亿元。种种信息表明，这是一场精心策划的圈钱骗局。

中老年人群体、矿机销售人员损失惨重

2018年10月29日，“2018中原硅谷首届（国际）创新科技盛典暨CAI百富排行启动大会”在郑州喜来登上演，主办方名叫“中原硅谷创新科技产业园”。而据投资者介绍，这个所谓的中原硅谷真正的名字叫河南链鑫科技有限公司（“链鑫公司”）。在这场会议上，来历不明的CAI币前景被描绘的极为诱人，这场会议的众多新闻报道中都称其“作为当代互联网科技发展的下一个风口，它将重新定义互联网财富格局。”为了激发参与者的热情，中原硅谷还与胡润百富签订了战略合作，双方启动CAI百富排行榜。作为会议的另外一个重点，“蜗牛星际服务器”矿机也被隆重推出。

媒体报道胡润在会议现场演讲

今年3月19日，全天候科技发布一篇“20亿矿机骗局：中老年人群体、矿机销售人员损失惨重”的文章引发业内关注。文章披露，以“矿机”骗局为例，这是一个外表并不精妙，但内在却深谙中国民间社会运行法则的陷阱，以民间债务处置为骗局的发端，以熟人关系链为基础向外辐射，整个流程又结合了加密货币挖矿新概念为噱头，很多投资者在无意识中就被骗取了巨额的资金。在安徽、河南、四川、江苏等地，同样有庞大数量的投资者陷入了失去财富的痛苦之中。据一些投资人估计，仅在合肥一地，就有三、四百人卷入“矿机”骗局当中，涉及金额上亿元。

根据全天候科技拿到的一份中原硅谷合肥运营中心（合肥市新琨渤科技有限公司）2018年12月的销售统计表显示，仅仅在12月份，该公司销售的矿机数量高达13747台，销售额达7300多万元。据投资者王悦表述，而这或许只是冰山一角，仅在合肥一地，矿机的存量应该在3万台左右。然而合肥只是中原硅谷的一个运营中心而已，其真正的总部在郑州，“那里受害者应该更多”，除此之外，在湖北、四川、江苏等地也有人买矿机。

矿机销售人员提供的一份宣传材料称，投资者购买矿机的数量越多，每台机器每天挖的币就越多。“一台算力为每天生产47枚CAI，100台算力为每台每天生产70枚CAI，1000台算力为每台每天生产80枚CAI”。这份资料这样给投资者算了一笔账：矿机每台售价为5875元，使用期限三至五年，按照当时每枚CAI币价值为1.40元计算，假如投资100台机器，总投资58.75万，每月回报高达29.4万。这意味着投资者在不到两个月就可以完全回本。“24小时随时可以卖出变现，一次投资，永久受益”。但所有关于财富的梦想在2019年2月14日戛然而止。这一天，投资者们接到了两份分别来自AT交易所和链鑫公司发布的公告，AT交易所称，由于平台受黑客攻击，导致大量QD币流失与蒸发，暂停交易，冻结时间为期3个月左右，交易钱包系统全部关闭，暂停提币。

而链鑫公司发布了一份公告称，2月7日公司高层在美国硅谷参加路演，未来所有的矿机由美国硅谷接手，cai服务器全部参与百亿美金价值的硅谷新项目当中。这两份公告对投资者们来说，释放出强烈的信号：AT交易所作为cai币唯一的交易所，暂停交易意味着所有的币都无法流动，而链鑫公司的公告则意味着该公司高管团队已经不在国内而到了美国。而新琨渤公司的高管在最后把投资者的钱分赃了。

“这就意味着崩盘了”，一位投资者称，但是大部分人都难以接受这个现实。因为在停止交易前的1月31日，中原硅谷的分支机构合肥运营中心——合肥市新琨渤科技有限公司还发布了一份调价通知，称接到总部的通知，自2月11日起，矿机每台机器上涨3000元，从5875元涨至8875元。很多投资者为了避开价格上涨，大量的囤积机器。

到了2月底，不仅AT交易所的网站和aPP都无法打开，挖币APP也打不开了。CAI币的崩盘到底牵连了多少投资者和资金，没有人说的清。根据一位投资者的估计，仅仅在安徽合肥一地，购买矿机的人就有三、四百人之多。

在圈内，有人猜测，这个矿机牵涉的资金可能在20亿左右。CAI没有重新定义互联网财富格局，却改变了很多人和家庭的命运。据全天候科技了解，在投资者当中，有两个群体损失惨重：第一个是中老年人群体。多位投资者都提到，矿机的投资者们有一个显著的共同点就是年纪偏大，大多是老年人。一位投资者对全天候科技称，他估计受害者的平均年龄在50多岁以上，“七八十岁的都有”。另外一个损失惨重的人群则是矿机销售人员，实际上他们既是矿机的销售者，也是矿机的投资者。

报道指出，多位投资者都表示，他们和矿机销售公司的高管们都是因为一种叫“解债”的业务而成为了朋友关系。据他们证实，中原硅谷合肥运营中心（新琨渤公司）的前身是一家解债公司，名叫“安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司”。2018年11月，这家公司改了名，不再做解债业务，而改做矿机业务。“除了名字换了，领导和里面的老员工都一模一样。”，按照投资者们的说法，安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司大概是从2017年左右开展的业务，做解债业务有两年左右的时间，此前一直没有出过问题。

据了解，所谓的解债是近年来兴起的一种民间债务处理的手段。具体手法非常神秘，李炔解释说，“比如别人欠了你一笔10万元的债，但是对方还不上，你就可以拿着这10万块钱的欠条到解债公司，你再给公司10万块钱，每个月返给你一部分钱，一年总共返给你20万，扣除10%的手续费，就是1万元，你能拿到19万元。”

至于解债公司的钱到底从哪里来的？很少有人知道，一位解债者对全天候科技表示，她也曾经问过对方这个问题，但是对方只是表示，“你不用管，资金肯定100%安全。”

全天候科技发现，近年来以解债为业务的“债行”在全国各地慢慢出现，它们在各个债务纠纷困扰的地区开展业务，号称能为企业、个人解决债务问题。债行通常宣称自己是运用商业精算模型，通过搭建债务链，实现债务流通，帮助进入负债死局的企业和个人实现债务的减少、减除。但据一位对债行模式比较了解的人士介绍，实际上这种模式具有很强的庞氏骗局和传销特征。

在一些媒体上，也曾报道出了所谓解债公司诈骗的行为，解债者交了钱，只返了几个月解债公司就杳无音信了。在网络上，解债公司这种模式引起了巨大的争议，“解债的模式就是一个骗局，类似庞氏骗局”一位律师在知乎上称，“从法律角度上来说，这种机构是非法机构。”

基于以上情况，有人认为，所谓的蜗牛星际矿机就是一个布了多年的局：以解债公司为工具获得投资者信任，然后利用矿机进行最后一波稳准狠的收割。也有人猜测，这次矿机诈骗未必是提前设计好的，而是解债模式旁氏骗局走到最后，泡沫要破灭而被拿来甩锅的。

大妈也“挖矿”，意外停电揭开20亿元骗局

今年5月9日，第一财经发布“广场舞大妈也“挖矿”，意外停电揭开20亿元“矿机”骗局”一文报道指出，当地警方初步统计发现，从2018年10月到2019年2月，河南链鑫科技有限公司向数千人完成销售了30多万台蜗牛星际服务器（俗称“矿机”），总涉案金额高达20亿元。种种信息表明，这是一场精心策划的圈钱骗局。链鑫公司如今已人去楼空。

据第一财经报道披露，一位长期从事区块链投资的观察人士梳理了本案的操作手法：霍东等人先是通过100%控制链鑫公司，将成本数百元的“蜗牛星际矿机”高价卖给投资者；再通过唯一的交易场所“AT”交易所实现对CAI币价格涨跌的操控，不断吸引根本不懂区块链投资的投资者入场；最后突然关闭交易，卷款离场。最终在短短4个月内完成了20亿元的财富收割。

“AT”交易所似乎与链鑫公司有着甚为复杂的关联关系。根据链鑫公司的信息，“AT”交易所是新加坡Anthay基金会发起成立的。智联招聘信息显示，新加坡Anthay基金会是深圳比特大陆的发起方之一，后者的控股股东、法定代表人为霍东。

郑州市公安局宣传处一位负责人证实，目前该案正在侦办之中。随着链鑫公司的倒闭，这款曾经单价高达5800多元的矿机，成为不少投资者手中烫手的山芋。

【责编：瑾泱】