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多地严打非法集资活动 深圳今年已有10起移至检察院审查起诉

为维护金融稳定,防范金融风险,今年以来,包括深圳、上海、贵州等地陆续开展打击非法集资活动,并且力度不断加大。今年1月1日至4月17日,深圳人...

和讯网6小时前353

西安警方破获区块链传销案 涉案资金高达8600余万

17日晚,一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某等4人被西安警方从外地押解回西安,该案其余5名嫌疑犯之前已归案,案件成功告破,涉案金额...

中国新闻网1天前179

贺兰首起“云数贸”网络传销案宣判

4月11日,贺兰县检察院提起公诉的首起“云数贸”网络传销案,法院经审理后判决:被告人严某、丁某犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑1年,并...

宁夏法制报2天前805

上海检方对善心汇12人提起公诉 涉案下级会员约11万人

4月16日,上海市松江区人民检察院官方微信发布公告称,松江区检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。

云惠富通车房俱乐部涉嫌非法集资近10亿 创始人殷晓斌为云联惠总部董事

近日,深观评论接到爆料称云惠富通车房俱乐部(运营方为湖南云惠富通网络科技有限公司)以购车为名头涉嫌非法集资,该公司模式非常简单粗暴,投资人交...

深观评论3天前626

传销币成大妈新战场,直言“我们干的就是传销”

每一次新技术带来狂欢后,传销总是如影随形。

深链财经6天前107

现场直击!善林金融被查封 董事长周伯云向公安机关投案自首

善林金融究竟是一家怎样的公司?犯了什么事?为何会被查封?投资者该怎么办?11日上午,《国际金融报》记者走访现场,试图还原善林金融过去24小时...

国际金融报1周前58

浙商银行“踩雷”中城建债券违约 6000万本息难追回

中国城市建设控股集团有限公司(下称中城建)债券连续违约事件波及到浙商银行股份有限公司(下称浙商银行),后者有超过6000万元债券本息能否顺利...

鲁网1周前747

监管部门发全国首个红头文件:湖北永恒涉嫌利用“光伏”非法集资

2018年4月4日,重庆市璧山区金融风险防控工作领导小组办公室发布了红头文件,关于湖北永恒太阳能股份有限公司涉嫌非法集资的风险提示函。

云联惠被列入“严重违法失信企业”黑名单!

“国家企业信用信息公示系统”中显示,已有68家云联惠子公司处于“经营异常名录”中,而其中一家公司,除了“经营异常名录”外,还有“严重违法失信...

反传销网1周前711

吉林女子加入“五化联盟五行币”传销发展下线1.4万余人获刑6年

500元的投资,拉两个人入会就能回本,还能享受分红和股权激励,这让他深感“投资小、回报快”。仅一年时间,吉林公主岭女子姚某侠就发展了1479...

九鼎集团被立案调查,借贷宝还能撑得起595亿元的估值吗?

在停牌34个月后,新三板挂牌公司九鼎集团(430719.OC)终于在3月27日复牌。

深度评论1周前839

湖南崀霞湘溢创富神话再度兴起 资金盘返利何时休

伴随着新零售模式和电子商务的出现,传统销售的优势锐减。而直销最大的好处在于压缩了中间过程的成本,让消费者得到真正的实惠和便利。然而,部分没有...

买茶叶数倍返利 湖南军诚天下以理财为名涉嫌非法集资

近日,有郴州市民向业家财经爆料,称位于郴州的湖南军诚车房易购网络科技有限公司(以下简称“军诚天下”)在大肆以购买茶叶吸引市民进行投资理财,高...

业家财经1周前870

华军合创圈几十亿跑路 猎金全民影视停盘七天失联,无数投资者血本无归!

华军已跑路,广州公司已经人去楼空,这个项目就是曾经华军的高层搞出来的,有个叫张继生的是股东之一(内部人员透露),如果有参与的请尽快撤出来,当...

反传精英1周前291

镇江华诚酒业非法集资近10亿元 老板获刑八年半

4月8日,镇江润州检察院发布该院办理的刘卫国非法吸收公众存款案,首次披露案件详情。同时,以此案件为例,揭开非法集资“天上掉馅饼”的伪装,揭露...

中国江苏网1周前257

“为你付”平台陷危机,涉及金额1600多万元无法兑现!

“在‘为你付’购买卡券后,平台多次以技术问题不发放卡券,严重欺骗消费者。拨打客服电话也无人接听,要求平台及时返还卡券或者退款。”

深度评论1周前847

假借“新经济”之名 新型网络传销危害陡增

随着我国对传统“聚集式”传销模式打击力度加大,一些传销人员开始通过微信、QQ、陌陌等公共社交平台,引入网络金融创新、新经济模式等概念,开展更...

经济参考报1周前976