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打着“区块链”“虚拟货币”旗号的非法活动抬头 福建省处非办发布风险提示谨防陷阱

日前,福建省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(下称“福建省处非办”)发布了关于防范利用金融平台公司名义开展非法集资活动的风险提示。福建省...

证券日报4天前64

内购共享纸巾机“低投资高收入”?警方:可能涉嫌传销和集资诈骗

记者调查发现,像李女士一样的受害者遍布全国各地,有数百人之多,少则损失几百元,多则损失几万、十万元。目前,仅李女士加入的维权群就有一百多人,...

成都商报5天前869

湖南查处洛克农庄传销案 上线半年骗取4600余万元

买土地、买种子、收果实、赠朋友……这不是人们曾经玩过、现在已经退出江湖的“QQ农场”吗?可是,在湖南省郴州市北湖区,一个名叫“洛克农庄”的虚...

检察日报5天前696

电商优惠券幌子下的传销陷阱

只要购买了对方提供的账号,就可成为电商优惠券的推广代理人员,如果能够发展一定数量的下线代理,躺在家中便可月入万元。

鲁中晨报5天前17

湖南出具“亚元币”传销案判决书:迷惑34万会员 吸金近20亿元

日前,湖南省邵阳市中级人民法院出具了伍战平等组织、领导传销活动二审刑事裁定书,从裁定书内容可知,这个打着“区块链”“虚拟货币”名号,建立“亚...

揭秘|“善心汇”是如何被永州工商、公安联手干掉的?

2017年4月17日上午,一个阴冷的雨天,一位在深圳工作的年轻妇女走进永州市工商局经济检查支队办公室,她自称是永州市零陵区邮亭圩镇人,举报深...

红网1周前937

区块链成传销重灾区 2018年平均每两天诞生一个传销币

区块链诞生的初衷是为了给人类社会制造“信任”。事与愿违,2018年的区块链不仅没有实现“信任”落地,还将面临着更为浩大的“失信”危机。除了“...

金投网1周前379

洋果汁治百病”?然健环球涉嫌传销大起底

要么离婚、要么破产,到底是什么执念让刚才这些讲述人深陷其中?又是什么产品吸引着这些人不停地掏钱“买买买”呢?一家名叫“然健环球”的公司,号称...

东霖国际集团18人涉传销被抓!30岁董事长自称中国区块链先驱

1月7日晚,湖南岳阳市公安局发出警情通报指出,岳阳警方依法对“东霖国际集团”张某某等人涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查。目前,张某某(男...

南都即时1周前524

北海传销组织聚集在KTV对新人洗脑 民警巡查逮个正着

2019年1月1日,北海市海城区打传队联合中街派出所在市区某KTV内成功端掉一个传销聚会窝点,查获涉传人员38名,扣押有涉传内容的手机21台...

平安广西网1周前61

“天合联盟”吸金近20亿元!主犯获刑十五年两个月

安徽省合肥市中级人民法院(下称:二审法院)二审宣判“天合联盟”特大非法集资案。“天合联盟”宣称股票在美国上市,为了筹集资金,只要投资4000...

五个犯罪环节,上演“电诈+传销”连环套

以“寻宝解冻、一夜暴富”为诱饵,多名诈骗人员伪造相关文件,推广“民族资产解冻扶贫项目”,成立“民族资产扶贫管理委员会”,几个月便在全国疯狂...

人民公安报1周前397

最大微商摩能国际涉嫌传销被封 10万全国代理面临血本无归

日前,根据《三言财经》报道,被称为中国最大微商公司的“摩能国际”因旗下的“闺蜜MALL”涉嫌传销被“一锅端”,核心成员全部被警方带走。据称,...

10亿惊天诈骗案:神药成分为糖每粒成本2元 每盒40万

2018年4月26日,在民警的严密看管下,经过20多小时长途跋涉,众嫌犯从大连被押回嘉兴。

中国经济网1周前568

秦皇岛中绿传销组织落网:127名犯罪嫌疑人被刑拘

近日,秦皇岛市警方雷霆出击、果断收网,在打击非法组织传销犯罪中出“重拳”,一举摧毁4个特大传销组织。

澎湃新闻1周前440

“车智汇”经营模式可能涉传销!亚美公司被通山法院冻结的账户已解除

关于广州亚美信息科技有限公司非法传销案,湖北省通山县人民法院于2018年11月14日裁定对通山县公安局已经冻结的被申请人广州亚美信息科技有限...

“积分高额返利”骗翻多人 “悦花越有”被工商认定涉嫌传销

2017年3月24日,衡阳市工商行政管理局蒸湘分局调查认定,北京悦花越有电子商务股份有限公司、北京中合农发企业管理有限公司、正信电子商务有限...

法制周报2周前957

香港传销调查:变换名头以公司形式运作 已在粤港两地存在约十八年

跨境传销组织已在粤港等地存在了大约有十八年,它以公司形式运作,不断名头变换。至今,在香港至少还有四家公司。这些传销公司手法差不多,“邀约”内...

界面新闻2周前908