注册登录

缩略图 列表

近年虚拟币重大传销案件盘点:65种“传销币”涉案超百亿元 犯罪套路如出一辙

据不完全统计,自2014年以来,中国裁判文书网上至少有140起虚拟货币传销案,案件涉及百川币、维卡币、恒星币等至少65种虚拟货币,并呈逐年增...

推荐

传销诈骗频频出现 网友:区块链应去伪存真

据报道,近年来,随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的火爆,许多打着“区块链”旗号的传销诈骗频频出现。

经济参考报1天前310

返利是创新是传销?检察官称关键是“拉人头”

传销组织如今常打着“金融创新”的旗号,检察机关如何区分金融创新与网络传销,作为老百姓,又怎样才能防止坠入新型网络传销的陷阱?

湖南牧羊人集团非法集资超10亿元 四被告人分别获刑

7月17日下午,娄底市中级人民法院依法对湖南牧羊人集团有限公司董事长、法定代表人曾雯等四人集资诈骗、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案进行公开...

“亚欧币”特大网络传销案开庭审理

去年在海口破获的“跨亚欧公司”特大网络传销案因涉及人数众多,金额巨大,引发全国广泛关注。今天上午9时,海口市中级人民法院开庭审理了该起案件,...

海南日报2天前418

深圳破获“传销式”交友诈骗案,千余人受骗

新华社记者16日从深圳市公安局宝安分局获悉,当地警方近期破获系列“传销式”交友诈骗案,抓获百余名犯罪嫌疑人。其中,犯罪团伙头目陈某通的账号一...

新华网2天前250

中金爱尚非法集资主犯获刑6年 高息诱骗近2亿

近日,裁判文书网发布了解伦等非法吸收公众存款二审刑事裁定书。解伦等4人所在的公司中金爱尚高息利诱非法集资,金额近2亿元。四人分别被判3-6年...

新浪财经2天前340

数字货币“死灰复燃” 业内人士:又一茬“韭菜”待割了

被政策叫停10个多月之后,ICO和数字货币交易近来再现“死灰复燃”迹象。《经济参考报》记者日前获悉,包括FCoin、火币、币安、OKEx、B...

经济参考报2天前471

雅堂董事长自首 涉嫌假借P2P平台非法集资

7月16日,证券时报记者从成都警方获悉,雅堂控股董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪,投案自首,目前已被采取刑事强制措施。

证券时报4天前708

永利宝官微呼吁投资人报警维权,全国网贷40天爆133个雷

昨天下午:@永利宝 官微发布微博称:请各位投资人报警维权。

澎湃新闻4天前1052

四川自贡破获网络传销案 消费返利套中64万会员

近日,四川省自贡市破获一起以“电子商务”为名的网络传销案件。据悉,这是该市破获的较大网络传销案,也是自贡市公安机关“夏安系列专项行动”的一大...

中国消费者报4天前1030

河南破获特大传销:女孩自杀未果 浑身是伤

近日,河南新乡警方破获了一起特大暴力传销案,捣毁了多个传销窝点。从2014年开始,以主要组织唐某为首的传销团伙开始在全国范围内发展传销窝点,...

央视网新闻4天前1071

斐讯0元购陷阱:客户投资被套 买房钱无法提现

6月下旬,联璧金融“爆雷”(因逾期兑付问题或经营不善而停业),牵出了颇具争议的斐讯“0元购”模式。

新京报4天前936

空中比特币俱乐部AirBitClub是一个非法集资的传销资金盘

据一位自称17年下半年加入空中比特币的会员爆料,空中比特币俱乐部的中国区理事长之一是姚洪涛,其网上身份为内蒙金雕集团董事长,曾参与非法传销“...

反传销网4天前372

威海鲁参坊“共享”海洋牧场火爆吸金被指涉嫌传销

只需投资12000元,可每年获得2万元的海参产品,并且连续回报10年;拉一个投资者还可获得数千元的回报,拉的投资者越多,回报越大……这不是“...

中国青年网4天前742

兜底回购 善梵实业发行善梵链SFC有啥猫腻?

只涨不跌,投资无风险,世间居然有如此好事?家住长沙的何先生向国易网爆料称,长沙开福万达广场的湖南善梵实业有限公司(简称善梵实业)发行数字货币...

国易网4天前47

广东警方侦破“人民通惠”传销骗局 涉案逾15亿元发展会员120多万人次

记者从省公安厅获悉,2018年初,佛山市公安局通过开展大数据研判、深挖扩线及网络巡查等方式,掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索。6月7日...

信息时报5天前657

长沙首次推出举报传销奖励办法;打击行动重点整治17个传销易发区域

近来,非法传销活动显得格外猖獗,长沙市加大了整治力度。近期,长沙市开展打击整治传销集中行动,重点整治17个传销易发区域。行动以来,长沙共出动...

澎湃新闻5天前536
推荐