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涉案2290万!主犯获刑11-12年!一虚拟币传销案告破!

“下面开始宣判:被告人黄某犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声,这起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕,12名被告人得到惩罚。而这起案件仅甘肃境内的被害人就有600余人,涉案金额达2290余万元。

检察日报 2天前 1107

丹东:中院公开宣判“中联众筹”传销案 22名头目、骨干获刑

 2021年12月1日,丹东市中级人民法院依法对祖某某等二十二名被告人犯集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪、洗钱罪一案进行公开宣判。

丹东法院 2天前 760

湖南绚欧生物公司利用“绚欧科美”商城拉人头被认定涉嫌传销遭罚款100万元

日前,北青网健康在企查查APP上监测到一则行政处罚信息,显示,湖南绚欧生物科技有限公司(简称:绚欧生物)因涉嫌传销被永州市冷水滩区市场监督管理局罚款100万元。据悉,该处罚决定文书为永冷市监处罚﹝2021﹞37号,处罚日期为2021年10月12日。

北青网健康 3天前 694

湖南美食流用原始股当诱饵 以消费返现为名涉嫌多层传销

近日,中海财经收到来自长沙的王先生举报,称其湖南美食流智能科技有限公司《以下简称美食流》于2020年10月18日香港主板上市,以消费多少返利分红多少并能获得原始股的运营模式,已吸纳大量的会员及商户、资金,参与的会员等级越高,获得的收益、原始股越多,在此平台里面,有钱的可以当作投资,没钱的也可以发展团队获得回报,为了市场的拓展,吸纳会员及吸收资金,该公司每月都会制定非常诱人的一些激励政策。根据《传销禁止条例》,该公司以发展下线,采取团队计酬方式且以国家政策明确规定不得以消费返现运营,该方式已涉嫌传销,且未在相关部门备案,已涉嫌非法增发、发售原始股。

中海财经 3天前 1150

深化社会基层治理 成都温江区开展创建无传销城市活动

为深入贯彻落实党中央、国务院、国家市场监管总局、公安部等部委规范直销、打击传销和创建无传销城市精神,充分展示党委政府打击传销的坚定决心和坚强意志,进一步维护广大人民群众合法权益,维护城市的和谐安宁,结合成都“爱成都迎大运”共建共治共享行动,营造安宁祥和的大运会氛围,建设国际一流营商环境,12月1日,成都市温江区市场监督管理局联合成都市公安局温江区分局、成都市温江区财政金融局、柳城街道办事处、7家在温银行在新尚天地广场开展主题为“深化社会基层治理 创建无传销城市”宣传活动。

消费质量报社 3天前 881

德城法院宣判一起“隆力奇”化妆品传销案 6名传销头目获刑

德城区法院公布一则传销案件判刑书,杨某美、龙某荣、潘某林、卢某发、杨某兰、雷某华等六名被告人犯组织、领导传销活动罪依法分别判处一年六个月至五年六个月不等刑期,并处罚金。该传销组织以销售“隆某某”化妆品为名,以“谈朋友”“介绍工作”等理由为借口,招募人员加入,加入人员通过交纳2990元购买一套产品的形式获得加入资格,实际并无产品。

德城区法院 4天前 947

扎鲁特旗公安局破获传销大案涉案金额2200余万元 参与者5000余人

“兴手付”、“南阳自贸”被打掉啦!最近一段时间,扎鲁特旗广大群众之间都在传着这个令人振奋的消息!今年以来,旗公安局经侦大队按照局党委部署,充分践行“我为群众办实事”,从解决群众的“急、难、愁、盼”出发,勇于担当,重拳出击,一举打掉涉及30个省市自治区、5000余人参与、涉案金额达2200余万元的系列组织、领导传销活动大案,极大维护了广大人民群众的切身利益,为社会经济发展贡献公安力量。

扎鲁特融媒 5天前 922

“云种树”就能硒投资?湖北鹤峰示警当地一涉硒公司涉嫌传销

11月29日,湖北恩施州鹤峰县防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室通过当地县融媒体中心发布了一则提示消息《警惕这种硒投资背后,可能掏空你的钱袋子》。澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者注意到,鹤峰县防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室在上述消息中提醒当地民众:“近期在我州很多微信群或互联网上出现了部分涉硒企业即将上线或已上线的各类神话般创富消息。如某涉硒公司号称政府搭台,企业唱戏,消费扶贫,全民补硒,投资该公司零风险,政策福利好。”鹤峰县官方表示:该涉硒公司以购买产品获得收益和有偿式多层级发展模式运营,根据《禁止传销条例》,其运营方式已涉嫌传销。

澎湃新闻 5天前 1134

银川:经侦今年挽损1.1亿余元 捣毁517处传销窝点

今年以来,银川市公安经侦部门全力开展“涉众型经济犯罪风险防范示范点”建设,同步开展“扫楼清街”、清理空壳企业“净企”专项行动,摸排楼宇68栋,入户1200余户,对全市5351户空壳企业清理2622户,清理率49%,位列全区第一。1至11月,共破获各类经济犯罪案件167起,抓获犯罪嫌疑人201人(抓获各类经济逃犯55名),挽回经济损失1.1亿余元。全年部署3次打击整治传销“清零”行动,推广运用贺兰县“以房管人”治理模式,共刑事打击传销骨干人员80人,捣毁传销窝点517处,行政处罚172人,处罚违法向传销人员出租房主78人,传销接报警警情由2020年的883起下降到355起,环比下降59.7%。

宁夏法治报 6天前 717

涉案金额1.3亿余元 黔西市法院审理一起传销案 8名被告人认罪认罚

近日,黔西市人民检察院提起公诉的王某某、徐某某等8人组织、领导传销活动案依法公开审理,黔西市人民检察院党组书记、检察长蔡淳作为承办人出庭支持公诉。

微团商城关联方东莞旭远电子科技及相关人员涉嫌传销被冻结1.5亿

 日前,北青网健康在中国裁判文书网上发现了三则财产保全执行裁定书显示,东莞市旭远电子科技有限公司及相关人员因涉嫌传销累计被冻结账户1.5亿元。

北青网健康 6天前 1047

灵武:捣毁传销窝点4处,查获“涉传”人员5人

自“扫楼清街”专项行动开展以来,灵武市公安局持续对传销保持高压严打态势,整治传销乱象,确保了全市经济社会秩序平稳有序健康发展。为进一步巩固打击传销工作成果,11月25日上午,灵武市公安局经侦大队联合东塔派出所、西郊派出所、市市场监督管理局等部门,成功捣毁传销窝点4处,查处“涉传”人员5人。

平安灵武 6天前 769

买黄金送黄金,拉人头获高额返利?浙商银行堵截一起传销诈骗事件

近期,浙商银行宜兴支行成功拦截一起传销诈骗事件,帮助客户李阿姨识破投资骗局,避免经济损失15万元。据了解,客户李阿姨与同行的中年女子(宣称是多年认识的老朋友)接触到一高息投资项目,承诺购买10克黄金可送16克黄金,再通过变现可在短期内获得数倍超额收益。

新华社客户端江苏 10天前 1099

发展会员1900余人 涉案450万元 “玉川国际—紫竹盐”传销案宣判

一个名为“玉川国际”的公司用这样一首“赞歌”宣传一款号称能治百病的紫竹盐产品。然而,所谓的神仙产品竟是成本价仅为1.5元一袋的普通食用盐,该公司实际为传销组织,发展会员30余层1900余人,涉案金额450万元。最终,经普陀区检察院依法提起公诉,马某犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑6年,并处罚金人民币10万元。

新民晚报 11天前 1301

投资“量子创美”项目可获高回报?丹山一人因传销被罚没3万多元

11月23日,丹山市市场监督管理局定海分局公示一则行政处罚决定书(以下简称决定书),该决定书显示,柯某英因涉嫌组织、领导传销活动的违法行为处没收违法所得11280元,并处罚款20000元,罚没款共计31280元。据了解,经多名消费者投诉举报,称郑某青、陈某林等人销售的“量子创美”美容产品:雷达无针线雕仪器、无针雾化仪器、去皱套、塑形套、线雕套、水光套、填充套等部分产品为“三无”产品,且以购买产品为幌子涉嫌从事传销活动。

舟山市市场监督管 11天前 1367

北海:“阳光工程”传销案开庭 24名“老总”同堂受审

2021年11月18日上午,北海市海城区人民法院公开开庭审理刘某琼等24人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。据了解,公安机关共冻结涉案银行账户28个,累计银行账户资金两百余万元人民币。

海城区人民法院 13天前 1165

邵阳:双清区市监局捣毁一传销窝点!抓获9名传销人员

11月19日晚,邵阳双清区市场监督管理局联合广场派出所一举捣毁位于双清区麻子洼粮食局宿舍内的一处传销窝点,抓获9名传销人员。

邵阳交通频道 13天前 1152

“BBGO”特大虚拟货币传销案成功告破,会员高达11万余人,涉案金额10亿元!

据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》报道:今年4月份,徐州睢宁警方接到市民报警称,自己可能被拉入了一个名叫“BBGO”的传销组织。徐州市睢宁县公安局网安大队教导员胡晨明介绍案情,“BBGO”传销项目是2019年由李某和蒋某等人发起的一个理念,利用虚拟币,有别与传统的传销活动。

江苏公共·新闻频 16天前 1148
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