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打击案例 | 假借电商名义发展会员敛财,“国盾互联”传销团伙被打击

2024年4月18日,在历时10个多月的调查取证后,随着犯罪嫌疑人廖某等7人被依法移诉,一个以“某盾互联”平台服务会员为幌子,以推销八仙金花茯茶为名头,以发展会员数量为计酬返利,引诱他人加盟发展下线提成获利、骗取财物扰乱经济社会秩序,涉案金额2000多万元的传销团伙被宜州警方一网打尽,涉案的廖某等7名河池籍嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

河池市公安局 2小时前 1058

警惕!阿里新农APP、希望之光APP等十多个项目涉嫌传销、诈骗

近期,李旭反传防骗团队,陆续接到网友的反馈,咨询一些投资平台是否正规合法,希望得到解答,经查证,这些平台有些涉嫌诈骗,有些涉嫌传销,公布这些涉传销、诈骗平台,只是希望网友避免上当受。

建议收藏!一文搞懂“传销刑事案件”的6大定性问题

2024年2月27日,最高人民法院宣布人民法院案例库正式上线并向社会开放。目前,人民法院案例库的入选案例有3711件。其中,刑事案例达1453件(占比近40%),覆盖了常见罪名和多发案由。

第一直销网 2天前 1187

以“社保互助”“共享金融”为名开展传销活动 参与者请尽快报案

日前,临海市公安局对王某良等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。犯罪嫌疑人王某良、郑某、尤某敏等人已被临海市公安局采取刑事强制措施。

临海公安 2天前 859

江苏镇江公安侦破虚拟币传销案 涉案金额超1亿元

江苏省镇江市丹徒区人民法院近日对王某组织、领导传销活动案进行宣判,该案涉案金额超1亿元。至此,历经3年的案件终于划上句号。王某为镇江公安首例被宣判的“红通”人员。

中国新闻网 6天前 1350

武强县市场监管局开展防范传销排查整治工作

为提升辖区群众防范传销意识和能力,保护群众人身财产安全,让广大群众更深刻认识传销、了解传销、拒绝传销、举报传销,近日,武强县市场监督管理局联合武强县公安局开展防范传销排查整治工作。

浦口区市场监管局:普法宣传进社区 新型传销需警惕

为进一步强化广大居民朋友们识别、防范传销能力,保护其人身财产安全,4月12日上午,浦口区市场监管局响应区法宣办号召,在全民国家安全教育日宣传活动中,对星甸街道高庙村居民开展了打击传销进社区普法宣传。

浚县市场监督管理局打击传销暨反不正当竞争宣传活动

2024年4月12日,浚县市场监督管理局开展打击传销暨反不正当竞争宣传活动。进一步巩固打击传销工作成果,严厉打击传销违法活动,提高广大人民群众识别传销、防范传销的意识和自觉抵制传销的能力。

“刷脸支付”传销案 罚没3900万元,获刑8人!

有一款“刷脸支付”软件,只要消费就可以返利,充值成为“网联嘉”高级会员后还能“躺着赚钱”?4月15日,上海市市场监管局披露了一起非法传销案。执法人员相继对“网联嘉”背后的违法行为实施“全环节、全要素、全链条”打击,当事人因其传销的违法行为被罚没3900万元。

扶风县:联合出击 利剑行动 打击非法传销

为严厉打击传销违法犯罪活动,保护人民群众合法权益。按照市打传办安排,扶风县打击传销工作领导小组办公室由扶风县市场监管局、公安局牵头,联合住建、教育及民政部门组成行动小组,于近日组织开展打击传销联合执法“利剑”行动。

青海海北州召开2024打击传销工作联席会议

为进一步落实打击和防范传销工作任务,依法严惩传销违法犯罪行为,切实维护市场经济秩序和人民群众根本利益,近日,青海省海北州市场监管局组织召开打击传销工作联席会议,州打击传销工作联席会议各成员单位相关分管领导和联络员参加了会议。

湖北罗田县市场监督管理局开出700万元罚单,一公司因组织策划传销案被处罚

4月1日,湖北黄冈罗田县市场监督管理局发布关于河南小唐蜜柜网络科技有限公司组织策划传销案行政处罚结果公示。

极目新闻 13天前 1139

盲盒部落APP涉嫌网络传销 一嫌犯投案自首

2023年12月底,市公安局源汇分局经济犯罪侦查大队接到上级下发涉嫌网络传销的线索。民警立即开展调查,摸清了“盲盒部落”APP传销活动会员的组织架构,锁定陶某为传销活动组织人员。

漯河日报、大河报 13天前 1004

1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案

日前,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件,涉案金额超过20亿元,共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是,本案不仅犯罪手段隐蔽多样,还是“连环案”,从暗网交易到非法买卖外汇,错综复杂。

央广网 17天前 1327

13人获刑!横跨多市,盘踞数年的化妆品传销,法院判了!

传销组织打着售卖化妆品的幌子,让很多人误以为这就是一份普通的工作,不仅自己购买,还拉亲朋好友购买,目的是为了多挣一点提成。在此过程中尽管没见到产品,却在拉人的过程中享受到高额返现,升级积分等利益,由此在企图成为高级别管理人员,挣大钱、开豪车、一夜暴富等贪欲的驱使之下越陷越深、无法自拔。

雁江检察 17天前 1161

涉案350余万元,利通警方破获一起特大网络传销案

“警察同志,我们遇上了投资骗局,平台突然关闭了,现在连本带利都提不出来了。”近期,吴忠市公安局利通区分局经侦大队接到多名受害者报警,据此成功破获一起特大网络传销案,抓获利通区内主要组织者1名,涉案金额350余万元。

平安吴忠 17天前 1348

投资6.98万元3年就能成千万富翁?千万别信!

3月20日,湖北省黄石市下陆区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对被告人丁某某、邓某某等14人提起公诉。

极目新闻 21天前 971

泗县刘圩镇扎实开展防范和打击传销工作宣传活动

为进一步增强广大群众对传销活动的识别能力,有效遏制非法传销等违法犯罪的高发势头,营造辖区平安稳定的社会环境。近日,泗县刘圩镇组织派出所、市场所、综治办等多部门到邮储银行门口开展“远离传销 守护幸福”——防范和打击传销宣传教育活动。

中安在线 28天前 1237
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