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赴马维权MBI受害者再度聚集抗议跪讨本金 中国驻马大使馆提供法律咨询援助

日前,道道网报道了来自中国不同省份的逾百名中国受害者,在社交媒体开设群组号召受害者自费前来马来西亚控诉MBI公司诈骗,要求有关当局介入调查,协助讨回千亿人民币资金一事。

涉案百亿元“鑫圆共享”网络传销案宣判 44人被判刑

10月18日,四川一起涉案金额103亿余元的“鑫圆共享”网络传销案宣判。

央视网 2天前 907

炒鞋乱象“惊动”央行!杠杆资金有点疯,或存非法集资等问题

炒鞋向证券化发展的态势正引发监管机关的注意,因炒鞋日交易量巨大、杠杆资金入场,中国人民银行上海分行专门就此问题下发金融简报。

证券时报 2天前 939

【突发】“MBI”总部人去楼空,逾150名受害者在马来西亚哭诉维权!

今天,据爆料者称:MBI的总部大楼的MBI牌子已经撤掉,据当地人称,该场地之前也是被租用的,目前已向外招租。而且高速路口关于MBI广告都已撤掉,而且证实全是花钱包装而已。

百名国人吉隆坡哭诉MBI骗千亿人民币 中国驻马大使馆促尽速调查

据马来西亚当地媒体报道,17日逾百名中国MBI受害者聚集在中国驻马来西亚领事部外示威,要求有关当局介入调查,协助讨回千亿人民币资金!中国驻马大使馆受到求助后,促请大马有关部门高度重视此案和中国公民诉求,尽快开展相关调查,推动此案尽早得到妥善处理。

道道网据东方on 5天前 1292

趣步涉嫌传销被立案调查 APP已下架平台陷入崩盘状态

在众多打着“走路赚钱”旗号的手机软件当中,“趣步”APP可谓异军突起,2019年年初还一度登上了某手机应用平台市场生活类下载量第一的位置。一时间,“走路就能赚钱”这个噱头出现在人们面前,吸引力或许仅次于“躺着就能赚钱”。

华夏时报 6天前 1114

社交电商平台需自律 “贝店”模式陷传销质疑

近年来,我国以网络购物、移动互联网技术、平台经济、共享经济等为代表的新产业、新业态、新模式发展迅速,无不得益于政府部门采取的“包容审慎”监管方式。

同花顺财经 7天前 1022

酉阳警方破获“MBI”重大传销案!11名骨干吸金近6千万被起诉

2018年4月17日,重庆市酉阳县警方破获一起“MBI”重大网络传销案。抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额高达近6千万元。金融骗局预警了解到,2019年10月11日,重庆市酉阳县检察院公布了该起重大网络传销案的案件详情。

金融骗局预警 7天前 948

中国之声:“趣步”涉嫌传销和非法集资被查 律师称用户也可能成为app传销“共犯”

据中国之声报道,前两天我们的节目里探讨过“每天走一万步”的事。且不说它对健康到底有没有益处,至少说明走路这件事多多少少已经成为了流行趋势。何况就算不去刻意攒步数,日常生活当中谁也离不开走路。

央广网 9天前 1159

继“PlusToken”传销案后盐城警方对“Wotoken”立案调查

“开启阿波罗计划,每月就有6%到20%不等的收益,如果发展下线还能获得十五代下线5%到100%不等的分享收益。”近日,盐城警方已经对“wotoken”涉嫌传销一案侦查。值得一提的是,“wotoken钱包”传销案与盐城警方正在侦办的“PlusToken”传销案有着千丝万缕的关系。据媒体报道,“wotoken”的创始人也是“PlusToken”的原创始人之一。

金融骗局预警 9天前 1095

“云剑”行动再添战果!警方破获“汭林民间互助理财”特大传销案

近日,唐山市曹妃甸区公安局办案民警辗转多省市,历时14天,行程3000余公里,成功破获一起涉案千万余元的特大组织传销案,抓获犯罪嫌疑人6名,为该局“云剑”行动再添战果。

环渤海新闻网 9天前 847

用5%额度就能还清信用卡?信用卡代偿平台“腾旅通”涉嫌拉人头式传销!

“只需5%的信用卡额度就可偿还全额账单”?听起来似乎不可思议,却已发展成一门生意。随着持卡量和信用卡负债的增加以及人们对征信的重视,信用卡代偿市场规模也在扩大。

南方都市报 11天前 1011

央视报道:大连 “大众创业分享平台”传销的“暴富秘籍”吸引万人

如果你非常信赖的亲朋好友给你介绍一个号称能赚大钱的项目,甚至保证你能在一年之内进账数百万元,你能抵制住这个诱惑吗?你又是否能分辨出这是个骗局呢?近日,大连警方捣毁了一个叫做“大众创业分享平台”的特大传销组织,并将144名骨干成员全部抓捕归案。令人意外的是,这个庞大犯罪团伙的覆灭,起因竟是一个看似不起眼的关键线索。

央视网 11天前 1141

“中铁国华”网络传销案告破 涉案3000万!

近日,江苏省南京市公安局对外发布消息称,该局根据群众举报破获一起网络传销案,抓获6名主要犯罪嫌疑人,涉案金额达3000万余元。

防骗大数据 11天前 742

海南新港岛的“健康宝”会涨价?涉嫌变种传销

近日,汇成财经收到市民投诉,指出河南省云典汇实业有限公司涉嫌传销,汇成财经调查后发现,河南省云典汇实业有限公司的幕后实际是海南新港岛控股集团有限公司。

汇成财经 12天前 1950

拼团赚钱?青柳源供应链、唯特汇APP涉嫌传销

地理标志、产业扶贫,汇聚光环之下,背后却有哪些秘密?近日,有市民向汇成财经爆料,称在长沙市雨花区华坤时代10层有一家“青柳源供应链”在拉人拼团。

汇成财经 13天前 952

社交电商,是不是传销?

近期,云集、未来集市、花生日记等等社交电商、分享经济模式,成为讨论的热点。我们抛开个案视角,仅从模式角度,探讨社交电商中的相关模式,是否构成传销的问题。

未央网 13天前 1195

亚美科技 未来集市 易圣之源 花之语均被冻结账

从8月9日到9月28日不到两个月的时间,广州市的易圣之源、花之语、亚美科技、未来集市等四家公司均涉嫌传销被法院冻结金融账户。

反传防骗 14天前 1234
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