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一韩国虚拟币传销组织在华发展会员超55万,涉案近13亿元

中国裁判文书网近日披露的一则判决书显示,一个来自韩国的共享币(英文名:ShareCoin)传销组织在中国发展了会员账号556418个,层级发展至712层。并且至案发时,该传销组织收取中国区会员费用合计人民币1289183354.06元(12.89亿元)。

澎湃新闻 2天前 955

利用手机进行传销 宁阳法院依法判处被告人刑罚

近期,宁阳法院依法审结了一起以载有“赚多多”APP 手机为依托组织、领导传销活动案,依法判处被告人袁某奎、张某、李某孝三年到一年不等有期徒刑,并处六万元到一万元不等罚金。

山东法制报 2天前 1253

“脂20”运营公司及个人因非法传销被冻结财产

​近日,中国裁判文书网发布《新野县市场监督管理局、中食安泓(广东)健康产业有限公司执行实施类执行裁定书》(以下简称:《执行裁定书》)。该《执行裁定书》显示,河南新野人民法院在审理新野县市场监督管理局与被申请人中食安泓(广东)健康产业有限公司(以下简称:中食安泓)、中食月太(北京)健康科技有限公司(以下简称:中食月太)、陈娜、杨琦等人非法传销一案中,依照法定程序将36个被申请人的财产予以保全冻结。

中国质量新闻网 3天前 1319

凌晨突袭!龙泉驿捣毁8处传销窝点 挡获39名传销人员

1月6日凌晨6时许,区市场监管局执法大队各中队、龙泉市场监管所、柏合市场监管所分别在北干道和龙泉派出所集结,对航天、金山商业街等小区进行集中执法行动,一举捣毁深藏居民区的8处传销窝点,当场挡获包括王XX等3名传销骨干在内的39名传销人员。

天府观察 8天前 1760

“东望集团”传销黑窝点被齐齐哈尔警方端掉!

40余名中老年人 上当 !承诺不收一分钱,天天开会进行传销洗脑。 日前,齐齐哈尔市公安局建华分局端掉一个 打着弘扬中华传统文化旗号实施传销活动的“东望集团”黑窝点。

平遥警事 8天前 1691

以投资获取股权为诱饵 非法传销组织成员均获刑

2018年10月,谢某某虚构“红太阳连锁酒店”投资项目,通过微信向他人宣传投资可以获得酒店股权的消息,要求参与者缴纳费用获得入股资格,同时,鼓励参与者可通过直接或间接发展投资人员,以发展数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加。截止2019年12月案发,谢某某及其发展的“大区经理”按照层级发展模式,共发展会员4162人,累计收取资金20851400元,返利8350351元。

驳回上诉维持原判!聊城中院二审宣判“杭州国脉电信”传销案

1月8日上午,聊城市中级人民法院公开宣判杭州国脉电信服务有限公司、卢小杰、王伟伟组织、领导传销活动上诉案,依法裁定驳回上诉,维持原判。

2020年这6家社交电商涉嫌传销被重罚:有的被冻结4.2亿

近年来社交电商发展势头迅猛,而会员分销类社交电商也频遭涉嫌传销。去年这些平台被查,消费者一定要谨慎。

中国消费者报·中 10天前 1425

买房子还能赚钱?涉案1500余万元“万合天下”网络传销案宣判

购买房子,还能赚钱?这样的好事你们听说过吗?“万合天下”平台打着“房产销售”的旗号,以投资理财互助为名,开展传销活动。发展会员894个,涉案资金高达1500余万元。

李旭反传销团队 11天前 1702

北京幽美生物科技有限公司涉传被冻结存款700万元

2020年12月30日,中国裁判文书网发布《商丘市梁园区市场监督管理局、北京幽美生物科技有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。据该《行政裁定书》显示,申请人河南省商丘市梁园区市场监督管理局因被申请人北京幽美生物科技有限公司涉嫌从事传销活动,向河南省商丘市梁园区人民法院提出财产保全申请,要求冻结被申请人的银行存款7000000元,并提供了担保。

中国质量新闻网 12天前 1571

独家|MBI传销组织最新消息:创办人3父子被马来西亚警方通缉

据马来西亚新山3日报道,柔州商业罪案调查局展开“鹈鹕行动2.0”(Ops Pelican),深入调查澳门诈骗案,成功揭发诈骗集团使用多层商业银行户头将非法资金转账,用于投资房产及虚拟货币,单是购置房产的资金高达2500万令吉,警方目前通缉MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子,他们被确认为诈骗集团首脑。

道道网 12天前 2022

中奇科技“星多网”特大网络传销案 6名传销骨干被公诉

1月4日,李旭反传销团队获悉,佛山市顺德区人民检察院依法对孙某某、周某甲、陈某某、李某甲、李某乙、何某甲六人涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。

李旭反传团队 12天前 1501

多地警方侦办“动物世界”APP涉传销案:以网游为名发展下线

今年11月以来,全国多地警方针对一款名为“动物世界”APP发出预警。 这款网络游戏软件,打着“金融投资”的旗号,吸引了不少玩家参与。江苏省无锡市公安局锡山分局警方提示:“动物世界”APP实际上是把购买虚拟动物作为快速投资理财产品,并通过短期高额回报让群众受骗。其中部分虚拟动物的年化收益率高达1080%。

新京报 16天前 1811

涉案7000余万元 晋中“开元盛世”特大网络传销案二审宣判

2019年2月14日,晋中祁县公安局经过3个月的缜密侦查,成功破获一起涉案价值7000余万元的特大组织、领导传销案,抓获犯罪嫌疑人5名,彻底摧毁了开元盛世在祁县的传销网络。

李旭反传团队 17天前 1790

惊心!“七亿入口”特大传销主犯获刑5年多,小学女教师发展下线26万多人!

“七亿入口”就是传销中宣传的“打造七亿中产阶级的入口”,今年4月3日宁波执法机关破获“七亿入口”特大传销案,从宁波市江北区人民法院12月8日公布的判决书中获悉:

品质中国 18天前 1560

【涉嫌传销】山海延年利用金骨康膜穿1月6号要开大会奖宝马

近日,有市民爆料称,一个名叫“山海延年”的公司正在大肆拉人头涉嫌传销,还号称要在2021年1月6日举办大会“收割韭菜”,门口将会摆上几十台宝马奖励给“市场大头目”。12月25日,中腾财经就此前往长沙芙蓉路新时代广场北栋26楼进行调查。

中腾财经 18天前 1355

新人=“烤鸭”?陕西西安特大恶势力传销组织覆灭记

假冒知名企业招聘,诱骗全国各地的大学生加入传销组织,然后用暴力手段限制人身自由,胁迫被害人购买虚构的化妆品,不断向亲友骗钱……

西部法制报 18天前 1427

浙江玛伊生物科技有限公司及相关个人因涉嫌传销遭冻结13个账户

近日,捉销师接到知情人士举报称浙江玛伊生物科技有限公司(以下简称玛伊生物)旗下玛伊微享淘APP运作模式涉嫌传销。随后,捉销师在中国裁判文书网注意到一则题为《嘉鱼县市场监督管理局、浙江玛伊生物科技有限公司工商行政管理(工商)其他行政裁定书》(以下简称裁定书),该裁定书裁定日期为2019年10月10日。

捉销师 20天前 2293
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