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网络传销犯罪触目惊心 “打财断血”铲除传销土壤

假借“一带一路”“军民融合”等国家重大政策之名,以“区块链技术”“数字社区”“外汇投资”等热点概念作伪装,编造“高大上”的虚假项目,通过发行假虚拟货币、管控网络舆情等方式在网上制造假象、歪曲国家政策。这些欺骗性极强的传销诈骗为何屡禁不绝?

环球网 1天前 1215

深圳玉瓷科技涉嫌传销被冻结银行账户

日前,中国裁判文书网的一则行政裁定书显示,深圳市玉瓷科技有限公司(简称:深圳玉瓷科技)的多个金融账户因涉嫌传销被法院冻结。

中国网财经 2天前 1589

阳光怡然护眼眼罩微商遭投诉,虚假宣传、代理模式制度涉嫌传销?

近日,有网友向反传防骗联盟举报阳光怡然护眼眼罩涉嫌传销、虚假宣传。事实真相如何,笔者决定一探究竟。

反传防骗联盟 2天前 1032

安倍回应曾与涉传销组织高层合影:不认识这个人

海外网2月13日电当地时间12日,日本首相安倍晋三就曾与因涉嫌非法传销遭处罚企业的前董事长合影一事,在国会接受质询,他表示自己不认识照片中人物,并否认与其有私交。

海外网 3天前 2437

因小区封闭食物耗尽 武汉一传销团伙自首

2月10日上午,一对广东口音的年轻男女,径直走到武汉市蔡甸街建新开发小区值守人员面前。他们自称,租住在该小区内六楼一出租屋,去年11月,被老乡以投资赚大钱为由诱骗来汉。大年三十以来,食宿、健康均无人管理。现食物耗尽,只有向社区求助。

长江网 4天前 1532

起底腾信堂14亿非法集资案,公司法人只有小学文化

2019年11月20日,杭州市公安局拱墅分局召开新闻发布会,通报了一起案件的侦破过程。

中国新闻周刊 5天前 1891

攀枝花“MBI”特大传销案涉案金额高达5亿余元

2019年7月份,四川省攀枝花市警方通报“MBI”特大跨省网络传销犯罪案件。经过办案部门历时的缜密侦查,一起涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人,涉案金额高达5亿余元的传销大案浮出水面,抓获27名骨干人员,扣押、冻结涉案资金1.4亿元。

鹰鉴 6天前 1836

“华尔街之路”微信虚假项目诈骗案告破,全国发展会员累计35万余人

中国华尔街又名“华尔街之路”,是一家以华尔街国际实业集团有限公司为主体,虚构国家2.0扶贫政策,是一个对接全世界185个国家与地区,以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目,宣称投资就可以获得华尔街股权,需要发展下线才能成功,2020年上市后就可以获得分红。实则,这是一个“原始股+传销”的骗局。

新视野财经 6天前 1788

聚集性疫情占比上升 打击聚集型传销也成防控疫情重点工作之一

聚集性疫情占比在上升,疫情形势依然严峻,各地政府也在要求公众减少聚集。在疫情防控期间,打击聚集型异地传销人员非法聚集也成为防控疫情的重点工作之一。

鹰鉴 10天前 2539

炒港仙股谋暴利?福州六旬老伯被资金盘诈骗血本无归

岁末年初,各路诈骗资金盘再度活跃起来!

华夏时报 20天前 4433

河南构建打击传销工作新机制 着重打击4类网络传销犯罪活动

近日,河南省市场监管局发布《创建无传销网络平台倡议书》,要求全省网络平台经营者、使用者,尤其是电子商务经营者、直销企业等积极落实主体责任,杜绝和抵制网络传销。这也是河南省市场监管局创新打击传销工作机制,提升社会共治水平的又一创新举措。

中国市场监管报 28天前 3187

涉及48万余人非法集资536亿元 浙江“三三宝利来”特大集资诈骗案开庭

据杭州中院官微消息,1月17日至19日,杭州市中级人民法院一审公开开庭审理王文俊等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关证件案,杭州市人民检察院派员出庭支持公诉,26名辩护律师到庭参加诉讼。

新京报 28天前 7985

全国特大传销案“云集品”总裁接受公开审理 两年发展下线10万多人

原本是外人羡慕的国企员工,她却自费8000元加入传销组织,两年内发展下线10万多人,晋升“全球副总裁”。近日,全国特大传销案“云集品”总裁级成员赵某秀,在武汉市洪山区人民法院接受公开审理,中国庭审公开网在线直播庭审过程。

武汉晚报 30天前 3108

重庆电商奢品惠众被曝跑路:上万人被骗 疑涉3300亿云联惠传销骗局

近日,聚投诉、黑猫等出现上千条针对电商平台“奢品惠众”的投诉,主要指向“提现不受理,联系不到客服”等。投诉人王女士向时间财经表示,奢品惠众创始团队疑似已经于2019年12月底跑路,初步估计全国各地上万名会员受骗,涉案金额上亿元。

北京时间财经 33天前 3063

“九云珠”涉传销被罚1749万元 曾称打造1千个百万富翁

据中国裁判文书网显示,湖南九云珠电子商务有限公司(以下简称“九云珠公司”)因涉嫌传销而被常德市场监督管理局没收违法所得1749.78万元、罚款200万元的案件有了最新进展:因九云珠公司未支付上述近2000万元罚没款项,湖南常德市场监督管理局向常德市武陵区法院申请“强制执行”,该申请得到了法院的判决支持。

中国网财经 34天前 3207

揭底披着“奖金模式+多级分销”外衣的品佳人

近些年来,乘着分享经济模式崛起之东风,国内微商行业得到了长足的发展,来自大美妆、大日化、大健康、大针织等多个行业的企业都相继涉足其中。现如今微商行业,毫无疑问地已成为移动电商的一个重要分支,被越来越多的人所认可。

头条资讯平台 36天前 2824

特大传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉,114万人被骗

1月6日从许昌市建安区检察院获悉,该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解,叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、“ADC”为名通过传销活动大肆发展会员。至案发,该传销组织在全国共发展114万余人,吸收资金高达455亿余元。

鹰鉴 36天前 2940

变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃

1月6日,有币圈投资人士向《华夏时报》记者爆料称,近期盘亘在东南亚一些国家的币圈资金盘项目又蠢蠢欲动,其中一个名为Munics Bank的马来西亚海外资金盘已经悄然兴起,通过层层包装变身为数字银行投资项目,正举起“镰刀”要收割中国投资人,引起业内的极大警惕。

华夏时报 36天前 3010
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