多部门联动破获网络传销案 涉案金额近4亿

网络传销因其虚拟性更强，更具欺骗性、隐蔽性、跨地域性，导致监管部门发现难、查处难，异地多部门打击网络传销成了一个新课题。近日，市市监局探索异地多部门合作打击网络传销结出了硕果。2019年，该局移送到河南永城的一个网络传销案件线索，经河南永城市监、公安的密切合作，成功侦破。今年9月28日，河南永城市法院公布了这起案件的判决书。

　　公诉机关指控：

　　2018年8月至2019年9月，被告人赵琦在经营河南优全商贸有限公司期间，伙同毛月英、毕培卿、朱某某、王某某、钟某某等人以推广“全球物联”手机购物平台送积分返利为名发展会员，将会员按照缴费加入先后顺序组成层级，并以发展下线的人数把会员分为普通、白银、黄金、白金、钻石五个等级。上线会员除按级别获取金额不等的奖励外，还可以按照三层下线人员充值、消费的金额获得积分奖励，用于消费、提现。截至案发共发展会员级别39级162750人，充值金额397857492.32元。案发后已冻结涉案资金237871414.88元，查封车辆三辆，房产三处。

　　参与骨干落网：

　　赵琦，河南优全商贸有限公司法定代表人、总裁，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日执行逮捕。

　　毛某英，女，河南优全商贸有限公司执行总载，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被执行逮捕。

　　毕某卿，女，河南优全商贸有限公司副总裁，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被永城市公安局执行逮捕。

　　王某某，男，系河南优全商贸有限公司副总裁，住河南省永城市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月19日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被执行逮捕。

　　涉案财物被冻结：

　　案发后，侦查机关已冻结涉案的被告人赵琦花旗银行存款105660元，招商银行（北京分行万泉河支行）存款902623.54元，中国邮政储蓄银行存款6190090.06元，工商银行（北京紫竹院支行）存款37394.88元，支付宝存款30988472.28元，景顺长城基金存款20924176.75元，中国邮政储蓄银行（财富月月升理财）存款10000000元；冻结赵振中国邮政储蓄银行存款312344.91元；冻结朱某某招商银行存款12708.91元；冻结赵煜中国工商银行存款1963.58元；冻结唐焕焕中国建设银行存款165295.14元；冻结河南优全商贸有限公司支付宝存款166130789.78元；冻结王某某存款2030000元（已扣划至永城市公安局专项资金账户）；冻结被告人毛月英中国邮政储蓄银行存款21849.43元，中国工商银行存款46989.40元；冻结被告人钟某某招商银行存款1056.22元；扣押作案交通工具被告人朱某某玛莎拉蒂牌轿车一辆、被告人赵琦奔驰牌轿车一辆、被告人钟某某丰田牌轿车一辆；查封涉案财产被告人朱某某上海公馆房屋一套，车位一个，滨湖桃源房屋一套，车位一个；查封唐焕焕滨湖桃源房屋一套，车位一个。

法院一审判决：

　　一、被告人赵琦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2025年11月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）

　　二、被告人毛月英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2023年5月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）

　　三、被告人毕培卿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2023年5月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）

　　四、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月19日起至2021年11月18日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）

　　五、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）

　　六、被告人钟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）

　　七、对冻结涉案的被告人赵琦花旗银行存款105660元及孳息，招商银行（北京分行万泉河支行）存款902623.54元及孳息，中国邮政储蓄银行存款6190090.06元及孳息，工商银行（北京紫竹院支行）存款37394.88元及孳息，支付宝存款30988472.28元及孳息，景顺长城基金存款20924176.75元及孳息，中国邮政储蓄银行（财富月月升理财）存款10000000元及孳息，中国邮政储蓄银行存款312344.91元及孳息（开户人为其子赵振），中国工商银行存款1963.58元及孳息（开户人为其妹赵煜），中国建设银行存款165295.14元及孳息（开户人为业务员唐焕焕），冲抵被告人赵琦罚金5000000元后予以没收，上缴国库；

　　八、对冻结的河南优全商贸有限公司支付宝存款166130789.78元及孳息予以没收，上缴国库；

　　九、对被告人王某某存款2030000元予以没收，由公安机关上缴国库；

　　十、对冻结被告人毛月英中国邮政储蓄银行存款21849.43元，中国工商银行存款46989.40元合计68838.83元及孳息冲抵罚金后，依法予以没收，上缴国库；

　　十一、对冻结朱某某招商银行存款12708.91元及孳息，冻结被告人钟某某招商银行存款1056.22元及孳息予以冲抵罚金；

　　十二、对扣押的作案交通工具被告人朱某某玛莎拉蒂牌轿车一辆、被告人赵琦奔驰牌轿车一辆、被告人钟某某丰田牌轿车一辆予以没收，上缴国库；

　　十三、对查封的涉案财产被告人朱某某上海公馆房屋一套，车位一个，滨湖桃源房屋一套，车位一个，滨湖桃源房屋一套（登记在业务员唐焕焕名下），车位一个予以没收，上缴国库；

　　十四、对各被告人其余涉案传销资金继续予以追缴。

　　异地、多部门联动

　　该案线索是2019年7月底，市市监局在排查传销线索时发现的，经初步核实涉嫌网络传销，遂将线索移送至河南省永城市市监局。永城市市监局、永城市公安局高度重视，成立专案组来宁乡取证。两地三方密切合作，迅速固定网络传销证据，为案件成功告破奠定了基础。

　　市场监管部门提醒：法网恢恢疏而不漏，请您远离传销！