年终盘点｜2019，传销七宗“最”

道道网讯 近年来，互联网、大数据、人工智能等新技术的进步,催生了数字经济的快速发展。与此同时，新型传销不再限于“控制人身自由”等传统传销的简单操作手法，开始快速实现“互联网+”，不断翻新花样、变异升级。尤其是2013年以来，网络传销发展极为迅速，成为传销的主要形式。

和传统传销相比，新型网络传销充分利用社交网络和移动支付的快速普及现状，大多无实体项目支撑、无明确投资标的、无实体机构，以高收益、低门槛、快回报为诱饵，假借区块链、共享经济、人工智能、消费返利、教练技术等概念，不断发展新的投资者实现虚高利润，具有隐蔽性和灵活性等特点。

有数据显示，目前我国90%以上的传销为新型网络传销。由于新型网络传销的虚拟性、迷惑性、利诱性等特点，参与人数和金额难以统计。保守估计，参与人员千万人以上，参与金额达数千亿元，无论人数和金额都远超传统传销，不仅给广大参与者造成极大的经济损失，也严重破坏了市场秩序。

面对发展势头如洪水猛兽的新型网络传销，全国各级市场监管部门、公安机关密切协作，组织开展打击新型网络传销违法犯罪活动的专项行动，在2019年先后摧毁了云集品、PlusToken、趣步等一批传销组织和网络，严惩了“龙爱量子”林跃庆、“五行币”张健等一批传销骨干和头目，传销态势得到一定程度遏制。

在2020年悄然而至之际，道道舆情监控室对2019年国内外具有典型特征且已破获的，以及被国家有关部门点名预警或定性为传销的重大传销案件进行梳理和盘点，供大家认清新型网络传销的新套路，提高自我保护意识，远离传销。

1、最备受瞩目的传销案件——权健事件

2019年，在全国各地发生的多起传销案件中，最受瞩目的传销案件无疑非权健事件莫属。权健事件在发生将近一年多的时间后，最近终于有了新的进展。

权健事件事起2018年12月25日一篇名为《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》的文章，直指权健存在涉嫌虚假宣传、销售模式涉嫌传销等问题，起底权健保健品乱象，之后权健通过多个平台发布声明称网络报道内容失实，事件随即引爆网络舆论。

权健事起2018年12月25日丁香医生一篇名为《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》的文章

随着事件不断发酵，天津市武清区市场监管局于2018年12月26日下午介入调查；天津市市场监管委、市卫健委和武清区等相关部门成立联合调查组，对公众关注的诸多问题展开调查核实，并进驻权健集团展开核查。

2019年1月1日，天津市公安机关对权健涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪立案侦查；1月7日，天津市公安机关对权健实际控制人束昱辉等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，对另2名犯罪嫌疑人依法取保候审；1月14日，天津市武清区人民检察院对公安机关提请批准逮捕束昱辉等16名犯罪嫌疑人。

网传束昱辉（左一）近照

2019年11月，天津市武清区人民检察院指控被告单位权健自然医学科技发展有限公司、被告人束昱辉等人涉嫌组织、领导传销活动等罪案，向天津市武清区人民法院提起公诉。天津市武清区人民法院依法立案受理。

2019年12月16日，天津市武清区人民法院公开开庭审理了被告单位权健自然医学科技发展有限公司及被告人束昱辉等组织、领导传销活动一案。被告单位的诉讼代表人、束昱辉等12名被告人及辩护人到庭参加诉讼。各被告人进行了最后陈述，均当庭表示认罪悔罪。

2020年1月8日，备受瞩目的权健案尘埃落定。天津市武清区人民法院公开宣判，认定权健公司及束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪，依法判处权健公司罚金人民币1亿元，判处束昱辉有期徒刑9年，并处罚金人民币5000万元。束昱辉当庭表示认罪服法。

束昱辉一审获刑9年并处罚金。视频截图

与此同时，权健事件也成为了国家对保健和直销行业整顿风暴的导火索。2019年1月8日开始，国家市场监管总局、工信部、公安部、卫健委等13部门在全国范围内联合开展为期100天的整治保健市场乱象“百日行动”。众多违法企业和经营者在“百日行动”中受到处罚，罚没款总计6.64亿元。其间，国家市场监管总局先后5次曝光了100个典型案例。

2、最罪有应得的传销头目——“龙爱量子”林跃庆与“五行币”宋密秋

最近两年，五行币、龙爱量子等一批特大网络传销案先后被公安机关查处，湖南省郴州市桂阳县人民法院和广西贺州市八步区人民法院也在2019年先后对这两起特大网络传销案进行了开庭审理和宣判。

2019年6月28日，贺州市八步区人民法院对“龙爱量子”重大传销案件进行一审宣判，林跃庆等20名被告人犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年至一年十一个月不等有期徒刑，并处罚金人民币总共9245万元，依法没收财产约19亿元，追缴后上缴国库。

法院经审理查明，2016年8月，被告人林跃庆以销售量子高科技产品为名，以购买产品、发展下线、缴纳会费的方式，以高额动态、静态收益为诱饵，在互联网上吸引参加者并按一定的顺序组成层级开展传销活动，被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。

2019年11月，二审法院贺州市中级人民法院认为“龙爱量子”一案一审法院八步区人民法院原判适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，且林跃庆等人均未能提供证据证实大部分收入是通过销售产品所取得的。贺州中院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。

2019年6月28日，贺州市八步区人民法院对“龙爱量子”重大传销案件进行一审宣判

在贺州八步区人民法院对“龙爱量子”传销案进行一审宣判之前，湖南省郴州市桂阳县人民法院也2019年5月16日上午对“云数贸”“五行币”特大网络传销团伙首犯宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪一案进行了开庭审理。

公诉机关认为，宋密秋组织、领导他人参加“云数贸”等传销活动，要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得加入资格，并承诺有高额回报，以直接或间接发展会员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且发展人数远在120人以上，已经达到情节严重的标准。

2019年7月9日，桂阳县人民法院一审宣判，宋密秋犯组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。同时，对所有涉案房产、金元宝等传销产品予以没收，对用于接收、流转传销资金的宋密秋等人共410个涉案银行账户内资金共计125745360.32元及利息予以追缴。

2019年5月16日，桂阳县人民法院开庭审理“云数贸”“五行币”特大网络传销团伙首犯宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪一案

3、最艰辛的传销维权者——赴马来西亚维权MBI受害者

从2019年10月中旬开始，诈骗超千亿元人民币、无数中国投资者跨国讨债的MBI传销骗局维权进展，引起了中国和马来西亚两地政府部门和媒体的广泛关注。

10月17日，为了讨回所投资的资金，来自中国不同省份的逾百名中国MBI受害者自费前往马来西亚，随后聚集在中国驻马来西亚领事部外示威，要求有关当局介入调查，协助讨回千亿人民币资金。10月18日，维权行动移师到MBI位于马来西亚安邦再也的办公楼继续抗议，要求MBI负责人出来面对，更扬言将有更多中国人分批抵马示威。

2019年10月中旬，逾百名中国MBI受害者自费前往马来西亚聚集示威，要求有关当局协助讨回千亿人民币资金

另一方面，中国驻马来西亚大使馆也在职责范围内全力维护在马来西亚中国公民的合法权益。部分MBI受害者在10月20日与中国驻大马大使馆官员见面，中国驻马大使馆邀请马来西亚当地华人律师举行法律咨询会，向多名涉案人提供法律咨询，介绍与此案相关的法律知识，现场回答大家关心的问题。

MBI受害者与中国驻马领事馆官员（左二）讨论有关情况

尽管中国驻马大使馆促请涉案人合法理性维权，但仍有3名疑似MBI传销骗局的中国籍男性投资者，透过隔壁空置的单位翻墙潜入MBI创办人张誉发儿子位于槟城甘密山的豪宅，以中文说出“我们只要拿回我们的钱”，要挟后者找父亲“还钱”，并在与事主司机搏斗后逃走，留下两枚假炸弹。

半个月时间内两次大范围的维权，再一次把MBI推上高潮。就MBI投资公司诈骗事件，马来西亚总理马哈蒂尔在一场反金融诈骗恐怖主义融资峰会上称将会做研究。只是，此后赴马维权者的的维权之路却并不平坦。有维权者爆料称，一名在11月份同前往马来西亚维权的受害者赵女士，已于近日去世，其在MBI这场传销骗局中被骗金额达100多万。

有MBI维权者爆料称,11月份在马来西亚维权的受害者赵女士于近日去世，其在这场传销骗局中被骗了100多万

4、最大的币圈传销资金盘——PlusToken

6月29日，PlusToken钱包崩盘的消息频频刷屏。随后，有自媒体报道称，PlusToken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国，并已移交中国盐城警方。7月10日，针对“PlusToken主犯已被盐城警方抓获”的传闻，盐城警方回应称，目前瓦努阿图警方已将6名嫌犯移交盐城警方，但归案的只是PlusToken资金盘的重要操盘手，并非主犯。

公开资料显示，诞生于2018年4月的PlusToken宣称是智能搬砖钱包，依靠在不同交易所搬砖套利。其在短短一年时间内，席卷全球100多个国家，用户数量超过300万人，价格也从0.4美元飞涨到139美元，暴涨近350倍。因此，PlusToken也被称为币圈当之无愧的“头号资金盘”。

2019年6月，PlusToken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国，并已移交中国盐城警方

据道道舆情监控室了解，PlusToken主要通过社群方式发展壮大起来的。社群成员以PlusToken建立社交纽带，通过共同参与PlusToken建设发展新的参与者。而短短几个月发展到上百万会员参与其中，与其“拉人头”、借助主流虚拟货币的操作手法密不可分。

PlusToken在白皮书中介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能能赚到 700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益，发展下线还能获得高额的提成。另外，PlusToken借助主流虚拟货币的影响力吸引大量参与者将手中的比特币、以太币、莱特币、瑞波币等数字货币转入PlusToken钱包中。

部分Plustoken操盘团队核心成员信息

对于PlusToken 的涉案金额，目前众说不一。有媒体报道称至少200亿元，币圈相关媒体的报道则预计涉案金额在300至400亿元不等。另一方面，有挖掘币圈黑幕的媒体通过调查，发现了多个 PlusToken 项目方在跑路后未关掉的部分冷钱包地址。

据悉，某个未关掉的比特币地址收到过5万多个比特币，市值超过40亿元；而另一个比特币地址更是有超过10万个比特币，市值80亿元；以太坊的地址有超过77万个币，市值15亿元；柚子EOS地址有超过2600万个币，市值超10亿元。从上述未关掉的地址计算，涉案金额已超过145亿元，而这些仅仅是冰山一角。

5、最会拖延时间的传销组织——云集品

3月18日，深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获多名主要嫌疑人。根据深圳经侦局公布的通报显示，该团伙以“共享经济”“新销售”为幌子，成立深圳前海云集品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

在被深圳警方摧毁前，云集品对外宣称的消费分红模式就曾遭到多方质疑，并被宁夏盐池县公安局、广西柳州市工商局等相关监管部门点名，直指涉嫌传销。针对传销质疑，云集品曾公开回应称，公司业务不涉及“交入门费”的情形，并表示“我们是正大光明的跨境电商平台而已。”

云集品董事长潘跃建在2018年春节前夕曾恳求云集品的会员能够伸出援手，帮助公司解决眼前的困难

而自2017年10月份起，涉嫌传销的云集品爆发资金危机，开始出现无法提现、拖欠供货商货款等情况，数额少则数十万，多则达到上千万元。面对拖欠供应商和会员的货款与返利，云集品方面一直忽悠投资者，想尽各种办法拖延时间。

为了拖延时间，云集品先是以公司ERP系统升级套餐专区模块需要进行优化升级为由，要求供应商将此前签订的加盟“区域运营中心”协议转介到一家名为“大千生活”的线下运营中心平台。在货款“回报”上，云集品更是没有兑现承诺，先是改成五折结算，后又被告知只能以四折、三折的价格结算，更是有不少供应商未能按照协议领回一分钱的货款。

2018年春节前夕，多名供应商聚集和会员到云集品要求结算货款和返利。随后，云集品董事长潘跃建公开了一封“万言书”，称其被“数十年”的兄弟背后插刀，导致遇到极大的危机，有5700万元的公司资产被银行冻结。为了度过危机，潘跃建甚至恳求云集品的会员能够伸出援手，帮助公司彻底解决眼前的困难。

在试图通过募捐方法筹集资金的同时，云集品称，公司将在8到10个月内借壳上市，并鼓励所有会员购买原始股，还希望会员拉亲朋友好注册账号，并声称一旦成功上市，原始股的价值将可能增值百倍为由大肆圈钱，继续欺骗“云集品”所有的会员和供货商们拿出自己的血汗钱。

2018年9月，云集品公司再次被供应商和会员围堵，有供应商更情绪失控强行砸开云集品公司大门进入公司。第二天，潘跃建恶人先告状称，有七八十个供应商在少数别有用心之人的挑拨蛊惑煽动来到公司总部，损害公司财产、恐吓工作人员，并造成部分工作人员受伤，并表示该事件已经上升到非常严重的恶性事件。

2018年9月，云集品公司再次被供应商和会员围堵

值得注意的是，从2017年7月25日到案发，云集品公司前后涉及90起民事案件，案件中有69起是申请对深圳“云集品”公司进行财产诉讼保全和正在被执行的财产保全，另外21起都是民事诉讼案。这些案件中，云集品无一例外都是被告。

6、最掩人耳目的传销手法——趣步等赚钱类App

2019年10月，趣步App及其开发商“湖南趣步网络科技有限公司”因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，被长沙市工商部门正式立案调查。

号称立足健康领域、以区块链技术为支撑的趣步APP自上市以来，聚拢用户速度惊人，统计数据显示，截至9月6日趣步App的登记用户已达7300万。其通过用户每天的运动步数来计算产出“糖果”，在平台进行任务兑换、商品兑换、打赏、交易等应用。

趣步推广人员曾称，在不投资、不推广的情况下，每天走4000步，一个月只能挣200元，但步数达到平台要求上限便不能参与计算，需要提高活跃度就需要靠“拉人头”来建立并扩张自己的团队，从而获得更多的糖果，层层分账增加收益。

趣步APP通过用户每天的运动步数来计算产出“糖果”，在平台进行任务兑换、商品兑换、打赏、交易等应用

除了趣步外，当前市场上广泛存在不少类似的App，其以“躺赚”“走赚”“玩赚”等噱头吸引用户下载使用，有些App的下载量甚至超过千万次，不少APP都以提高活跃度为名，要求参与者拉拢更多的人参与，以获取相应的利益，其模式与传销模式高度一致。

有分析认为，以赚钱为噱头的传销APP能盛行的原因主要有两个：一是参与者投入的成本很小，很多时候只需要几元钱就可以参与；二是参与者只需要利用碎片化的时间参与游戏即可，虽然预期中赚的钱不多，但这对很多人而言还是十分有吸引力。

另一方面，这些App给自己套上新闻阅读、影音播放、教育培训、输入法、健康运动等时髦概念，以此掩人耳目，不仅使得大家难以辨别，更令用户对这种网络传销手段降低了警惕，使得趣步等APP可以轻易通过各种“撒钱”手段，让参与者产生“有便宜可占”的心理，从而诱骗用户入局。有业内人士估计，在未来也会有很多不法分子通过类似的套路收圈钱。

7、最防不胜防的传销手段——精神传销

前不久，深圳警方破获首例以“教练技术”为名通过非法有害培训实施精神控制的新型传销案。涉案企业深圳众鼎商学院在线科技股份有限公司通过借壳新三板上市扩大自身影响，打着从国外引入的“教练技术”体验式培训的旗号，假借提高企业管理人员的领导力与管理技术，吸引学员参加培训。

事实上，近年来以“教练技术”为名的新型传销，正通过非法有害培训的方式渗透普通人的生活。以被深圳警方破获的众鼎商学院为例，这个打着商学院名号的企业，抓住在一线城市的高压下，许多高管需要不断充实自己、以争上游的需求，将中小企业主与企业高管作为最主要的狩猎目标。

为了诱导这类成功人士加入，众鼎商学院把“教练技术”二次包装，对外宣传为“企业家360”课程培训，对不明真相的学员通过“否定自我”“谩骂侮辱”“诋毁攻击”“角色反串”等各种手段进行精神控制，并把学员成功拉人头缴纳高额学费的数目，当作评判学员的唯一标准。

近年来以“教练技术”为名的新型传销，正通过非法有害培训的方式渗透普通人的生活

教练技术培训的宣传理念在迎合大众需求的同时，还将企业的经营场所设置在大型写字楼，并设立看似完善的规章制度，借此营造出正规公司的假象，导致多数人无法辨别真伪。这种培训最大的危害是，让学员丧失对自己和社会的客观、公正、多元化认识，通过“洗脑”的方式“摧毁”学员原有的心理结构，却未设计“协助重建心理结构”程序。

因此，有人将“教练技术”称为“精神传销”。据道道舆情监控室了解，有参与者在培训过程中出现精神异常、自杀身亡等情况，也有参与者变得格外自私和苛刻，对家人的付出视而不见，反而作为其负面情绪的发泄对象，对陌生人却异常热情。尤其是夫妻和情侣关系，培训后离婚率和分手率明显提高。

尽管自2018年9月来，贵州、甘肃、上海、泰州市、宝鸡市、永州市等省市先后召开依法取缔和打击“精神传销”有害培训专项工作会议和开展摸底排查工作，查处关停了一批“教练技术”培训机构，有效规范了培训市场秩序。但作为一种新型的传销模式，“教练技术”依然是监管的真空地带，日常监管仍有缺失。

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