1.7亿元！牡丹江警方侦破特大组织领导传销活动案

日前，黑龙江省牡丹江市公安局西安分局经过缜密侦查，成功侦破涉案金额1.7亿元的特大组织、领导传销活动案，扣押涉案资产1072万元，抓获犯罪嫌疑人宋某。8月中旬，该案已由牡丹江市西安区人民法院开庭审理、依法宣判。

2022年11月初，某商业银行牡丹江分行风险部负责人到牡丹江市公安局西安分局检举线索，经银行风险分析发现，客户宋某开卡账户流水存在异常，怀疑其存在违法行为。

民警初查发现，宋某在QQ群内虚假销售某公司原始股，并提供多个银行卡号供下线转账，仅半年时间就涉及诈骗资金流水过亿元，社会危害性极大。

西安公安分局立即成立专案组，对案件深度侦查。为了了解真实情况，侦查员加入了QQ群，掌握了群内聊天内容。通过精准分析研判，厘清了该团伙中隐藏的传销犯罪层级，为案件侦破找到了突破口。

经侦查发现，宋某在QQ群大肆宣扬某公司实力，宣称该公司组织召开了世界级“金融大会”，鼓吹该公司在国外上市，购买该公司股权获得加入资格后，如直接推荐发展一名下线人员，可获得销售股权金额的10%直接推荐奖，发展下线人数与销售金额达到一定数量，还可以组建团队成为团队长，团队长可获得管理奖，按照整个团队销售股权金额获取一定比例的返利，大肆鼓动群内成员在全国各地积极发展下线会员。

在6个月的侦查过程中，侦查员多次辗转山东、辽宁、四川、北京等地，对犯罪嫌疑人宋某发展的30名下线传销参与人进行调查取证工作。

2023年1月12日凌晨，西安公安分局将犯罪嫌疑人宋某抓捕归案，迅速对其住处进行搜查，当场查扣后台数据完整的笔记本电脑和U盘。

经依法查明，自2022年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人宋某等人利用微信、QQ等社交平台，以销售某公司原始股为名，向社会发布投资信息，以授课、开会、微信群、QQ群等形式进行虚假宣传，吸引社会人员购买所谓原始股成为公司会员，并设计团队层级计酬和返利依据，诱使会员参与传销，整个团队会员层级多达到67级，在全国31个省、市、自治区共计吸纳会员15000余人，收取会员入门费人民币1.7亿元，非法获利1500余万元。

今年4月，西安公安分局将该案向西安区人民检察院移送审查起诉。今年8月，西安区人民法院对此案开庭审理，犯罪嫌疑人宋某被判处有期徒刑五年并处罚金100万元。