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福建晋安公安打掉一涉案金额高达6.8亿元的传销团伙

法治网 2023/4/24 字体大小:

自从“共享单车”爆火后,现在“共享项目”层出不穷,许多投资者都将目光瞄向这个风口。但是,打着“共享项目”的名头,进行传销的行为也应时而生。近日,福建省福州市公安局晋安分局经侦大队破获一起以投资“共享充电宝”项目为由的传销案,涉案金额高达6.8亿元,收缴非法收益3000余万元。

“一年就能翻两倍,还送价值18万的公司股票”看到这句话时,程女士心动了。今年3月初,程女士经朋友介绍,了解到一个投资“共享充电宝”项目,并加了该公司负责人微信。该公司负责人通过大肆鼓吹该项目高利润、高回报,引诱程女士入会参与投资。一心想赚钱的程女士最终投入了2万余元,却没想到这个火爆的“共享项目”,竟然是传销骗局,血本无归后的程女士幡然醒悟,于是立即报警。

接到报警后,民警立即对该公司开展暗访摸排,通过研判,摸清了该公司的组织结构以及传销的层级模式、返利模式等。经查,2021年8月至2023年4月期间,犯罪嫌疑人郑某霞、郑某裕为推广传销模式进行非法获利,注册成立一家科技公司,并伙同招商部、财务部、技术部管理人员乐某、苏某、江某等人,在明知该公司推出的“共享充电宝”项目系虚假推广的情况下,将该传销组织按照一定顺序共设置7个层级,层层返利。通过直接或间接发展下线的数量作为计酬或返利依据,吸纳后传销参与人的资金用于支付前传销参与人的返利。据统计,该案涉及传销参与人1.7万余人,涉案金额6.8亿余元。

由于该案受害人员较多且涉案金额巨大,福州市公安局晋安分局联合经侦支队迅速成立专案组进行深入调查,进一步固定相关证据,并掌握了该团伙的行踪。2023年4月4日,警方共出动40余名警力,对该传销案进行集中收网,现场抓获涉案犯罪嫌疑人郑某霞、郑某盛等20余人,同步冻结支付宝账户7个、财付通账户3个、银行账户1个,冻结成功的涉案金额达3000余万元。

“我们实际投入市场使用的共享充电宝大概只有几百台,这只是一个幌子,我们并不靠这些充电宝赚钱,重要的是能吸引客人把钱投进来。”到案后,犯罪嫌疑人郑某裕等人对自己的传销行为供认不讳。民警在调查中发现,该传销组织有一套专业的话术。“赚钱的机会是不等人的”“我们都是真心想帮助你赚钱的人”“现在生意很火爆,再不进场就晚了”……面对犹豫不决的客人,他们善于利用对方急于求成的心理,鼓动客人尽快将资金投进去,等客人真的入会后,只能继续“拉人头”“攒下线”才能拿到“返利”。

天上不会掉馅饼。无论传销组织以什么名义、打着什么旗号,其缴纳会费、层级返利、逐级发展下线、裂变式聚集财富的本质不会改变。传销致富路不通,竹篮打水一场空。面对“轻松赚钱”的诱惑,群众一定要提高警惕,加强辨别,防止深陷其中,害人害己,得不偿失。



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