夏季治安打击整治行动｜重庆南岸警方成功打掉一个涉案6000余万元的集资诈骗团伙

只要缴纳9900元租赁5台设备，便能通过在某视频软件直播间抢金币参与收益分成，预期年收益20592元，净收益率高达108%。如此诱人的“致富机会”，让不少人听了禁不住上头，可一旦头脑一热付出真金白银，等待自己的将是血本无归。2024年1月24日，经过一个多月的艰苦侦查，重庆南岸警方一举打掉一个横跨六省市涉案金额6000余万元的集资诈骗犯罪集团，15名犯罪嫌疑人全部归案，现场查获手机19部、电脑482台等大批作案工具，冻结涉案银行账户30余个。

抽丝剥茧 警方揭露高收益背后真相

2023年12月中旬，南岸分局接到辖区居民徐先生报警，称自己可能遭遇了诈骗。经过初步询问，民警了解到，2023年8月，徐先生上网时候无意中发现一条投资广告，显示可以通过租用设备在国外某视频软件直播间抢金币来获取高额收益。出于谨慎考虑，徐先生并没有贸然做出投资决定，而是专程赶到这家“公司”进行实地考察。“公司”技术人员安排他参观机房，机房里面的大屏幕“实时”展示“投资人”所抢金币的数量，一切看起来都很符合自己的预期。当天，徐先生支付了19.8万元，签订了100台设备的租赁合同。

起初，按照合同约定，这家“公司”从第二周就开始按期如数返还佣金。可后来，业务人员不断说服徐先生，将约定返现时间一改再改，从一周变成了一个月，从每月返利25%变成0.05%，直到返现的时候，徐先生才意识到被骗。而此刻，他的本金已经损失了14万多元。

接到报警后，在重庆市公安局经侦总队的指导下，南岸分局经侦支队立即集约精干力量成立专案组，开展案件侦办工作。根据徐先生的描述，办案民警凭借办案经验敏锐觉察到，这家涉案“公司”就是一家披着数字化经济、跨境电商等吸光鲜外衣的诈骗团伙，他们以许诺高收益来吸引投资者入局进而谋取不法利益。顺着研判确定的侦查方向，专案组立即深入开展调查分析。面对海量资金数据，经过一个多月的详细分析、跟踪调查后，专案组终于摸清了该团伙的组织架构、分工情况、资金链条等关键环节。

经调查，警方查明，这个以实际控制人牛某某为首的诈骗团伙，通过搭建股东会、行政部、财务部、商学院、运营部和技术部等组织架构，有组织地通过线上线下相结合的方式向不特定群体进行推广其鼓吹的盈利模式，并承诺14-25%的月化收益，大肆吸纳资金。截止案发时，该犯罪团伙非法吸收公众资金6000余万元，受害者达600余人，波及重庆、云南、四川等8个省市。

千般伪装 嫌疑人将戏演足引人上当

今年1月24日，专案组雷霆出击，一举摧毁了这个集资诈骗犯罪团伙。经审讯，这个披着高科技跨境企业外衣犯罪团伙的“吸金”伎俩逐渐显露在警方面前。为了让受害人放心投资，犯罪团伙通过商学院聘请讲师授课，通过技术部搭建直播间抢金币现场展示机房，通过市场部精心准备样板合同。

但据嫌疑人交代，所谓机房大屏幕展示数据，其实就是一个幌子，是多天积累数据的综合，而租赁给客户的设备机器也是一些不值钱二手手机。而所谓“讲师”授课过程中介绍的项目已经通过备案的说辞，以及对高收益盈利模式的解读，也不过是该团伙早已准备好的话术，高盈利高收益的承诺根本无法兑现。

让人更加瞠目的是，这个犯罪团伙拥有的设备仅有5000余台，却通过高盈利的宣传迷惑，让设备租赁数量达到近5万台。同时，该团伙所宣传的高收益，在单台设备实际营收上，竟然存在215倍的巨大差异。

目前，该案以牛某为首的6人已被检察院依法批准逮捕，另外9名嫌疑人也均已被南岸警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒 谨防集资诈骗

剖开集资诈骗犯罪团伙华丽的外衣，从头到尾只不过就是都熟悉的社交软件抢红包游戏，只不过是把场所从转移到国外视频软件商。而整个“投资过程”也呈现出典型的传销方式实施非法集资的特征。南岸警方提醒广大人民群众，要树立理性投资理财观念，切记投资存在风险，切勿轻易相信所谓的稳赚不赔、无风险、高收益的项目，更不要投资业务不清、风险不明的项目。