涉案金额超17亿！媒体聚焦“文玩竞拍”网络传销陷阱

　　一场盛大的聚会，为何引发冲突？

　　零风险、高回报，天天能赚钱……

　　诱人口号的背后，到底藏着怎样的秘密？

　　2023年2月10日，江西省会昌县某酒店，一场有上百人参加的盛大宴会正在举行。他们聚在一起的目的，是为了迎接一个远道而来的所谓“投资大师”、团队负责人黄鹏（化名）。但很快，这场宴会上就出现了一些不和谐的声音。有人开始质疑黄鹏，认为他引领大家参与的所谓“生意”实际上并不靠谱。

　　就在双方争执不下的时候，有人报了警。民警进入现场调查，此时，现场的很多人并没有意识到，江西会昌警方其实早就盯上了宴会的组织者，因为此前有多人向警方报案称在网络上交易文玩字画被骗了。

　　报案人告诉民警，要想在这个网站上进行交易，首先要通过熟人发送的链接和推荐码注册成为该网站的会员。而每一个新加入的会员，都归属于不同的团队。对于这些团队，他们内部还有一个固定的称呼，叫做“宝阁”，团队的负责人被称为“阁主”，每个“宝阁”的名字均由“阁主”来确定。“阁主”的任务是把大家拉到聊天群里，组织大家在群里为次日的买“宝”交易进行接龙。

　　当天买的“宝贝”次日出手就有溢价，很多会员都很上头，但很快就有人发现，这种暴利是以新会员不断加入为基础的，一旦没有新人加入，没人接盘，东西卖不出去，就爆雷了。

　　通过调查，办案民警发现，该网站的会员都是根据团队负责人，也就是“阁主”派发的任务来下单的，并且所有的交易都只能在自己所在的团队内来进行。

　　根据报案人提到的拉人头、虚拟交易、团队层级等细节，会昌警方推断，这很可能是一起网络传销案件。民警的调查首先从受害人开始，张娇娇（化名）是其中之一。

　　那个熟人当时告诉张娇娇，这是一个稳赚不赔的项目，而且每天都能赚到钱，完全可以当成一份兼职来干。起初，张娇娇对此并不相信，但熟人十分热情地向张娇娇展示了他之前交易的网站截图，截图清晰地显示了交易的金额和收益。随后，那个熟人的一番话，让张娇娇逐渐打消了疑虑。

　　那个熟人还告诉张娇娇，每交易一单，最少能赚几十块钱，操作非常简单。在对方的再三劝说下，张娇娇决定试一下，刚开始的时候，确实有一些小的收益。

　　除了每天进行交易，作为会员还有一个重要任务，那就是推荐新人入伙，而且每推荐一个新人，都能获得相应的奖励金。

　　在团队的聊天群里，张娇娇看到，很多会员在交流的时候，都会神神秘秘地使用一些“暗语”，还有一些会员则会时不时地晒出令人艳羡的“高额投资收益”。所有的这些内容都在刺激着张娇娇，让她不禁开始期待，自己有一天也能成为“阁主”，赚到巨额收益。

　　除了利益诱惑，还有人不停地“讲课”，给张娇娇等一众会员洗脑。

　　事实上，“阁主”晒出的高收益都是假的。而不知情的会员则在洗脑和金钱诱惑下越陷越深。他们中的很多人在尝到小甜头后，越玩越大，有人甚至刷信用卡、借网贷来维持交易，最终债台高筑。

　　专案组经过细致梳理，一个金字塔形的人员组织构架呈现了出来。简单地说，会员上面还有阁主、出局阁主和老板。阁主相当于团队负责人，出局阁主比阁主高一级，当阁主的团队人数和业绩金额达到规定的标准后，这个阁主就会“出局”。

　　不过，这并非真的出局，他只是不用再参与实际的交易了。尽管出局阁主不参加交易，但他依然会获得一定比例的投资收益。

　　虽然这个占比并不大，但是由于下线人员众多，交易数量庞大，所以每个出局阁主都能获取高额收益。

　　经调查，警方确认这是一个涉及人数多达2万多人、涉案金额高达17亿余元的网络传销组织。

　　最终，在公安部的统一指挥下，全国各地警方对该案涉及的主要嫌疑人展开了统一收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人40余人。

　　2024年7月和11月，会昌县人民法院对该案涉及的部分被告人进行了分批开庭审理。最终，法院以组织、领导传销活动罪对黄鹏（化名）、吴德辉（化名）、金宇（化名）等多名被告人作出了一审判决，他们分别被判处1年到3年不等的有期徒刑。