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涉案3.8亿!东阳数字货币诈骗系列案170余名被告人获刑

浙江检察 2021/9/9 字体大小:

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“股票行情不好,投资‘区块链’能获得几倍甚至几十倍的回报!”面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮,数千名被害人趋之若鹜,但最终无一不损失惨重。殊不知,拥有华丽外表的虚拟货币投资背后,是一个组织严密、分工明确,成员多达200多人的庞大诈骗集团。

近日,经东阳市检察院审查起诉,法院以犯诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人胡某、杨某某等16人十四年至三年不等有期徒刑,并均判处罚金。至此,历时2年多,该起涉案金额达3.8亿元的数字货币诈骗系列案的171名被告人全部受审获刑。


跟“大师”学投资,“涨”势喜人却血本无归

2019年3月,家住金华市的陈先生在上网时看到一则“股票大师带你炒股票,包赚钱”的广告,一时心痒加入了一个股民交流群。入群后,讲师助理“李静”和“股友”们都表示已经跟着“高峰”老师赚了好几波,让陈先生对老师的投资能力深信不疑。

一个多月后,交流群出现一名“投资大佬”,发动大家投资区块链,声称能获得几倍甚至几十倍的回报,但平台投资额度有限,号召众人抓紧申报购买金额。群里的“股民”们纷纷踊跃申购,有的10万,有的20万,甚至有人申购100万。眼看额度越来越少,陈先生觉得机不可失,便提出申购30万元名为BKC的数字货币。

随后,“李静”将一款名为“LKF”的平台链接发给陈先生。因为平台看起来和平时炒股的APP十分相似,赚钱心切的陈先生没有多想,在该平台投资了30万元购买数字货币。转账后,陈先生发现该平台有6个月的锁仓期,锁仓期满才能交易。虽有些担忧,但他每天登陆LKF 平台,看着自己投资的数字货币“涨”势喜人,心里就踏实多了。

没过多久,平台忽然无法登陆,“李静”和“高峰”也相继失联。这时,陈先生才意识到自己被骗,随即向公安机关报案。


从“开发”到“运营”,“跨国集团”终浮出水面

随着和陈先生一样因为投资“数字货币”被骗的人陆续报案,2019年8月,经公安部督办,东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台立案侦查,该诈骗集团首要分子骨干成员被陆续抓获归案,以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也终于浮出水面。

2018年5月始,夏某某为实施数字货币诈骗犯罪,设立公司招募人员,逐步形成了以夏某某为首,以何某某、胡某某、杨某某等人为骨干,由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控、客诉等部门组成的犯罪集团。

该诈骗集团虚构从事区块链技术开发,通过技术团队研发数字货币交易平台,形成完整的诈骗“产业链”。“上游”,代理商业务员冒充证券公司工作人员,物色有投资意向的客户,添加好友聊天获取信任后,推荐客户到讲师直播间听课。“中游”,直播间讲师先分析股票知识,后唱空股票市场,谎称投资数字货币可以获取高额回报,诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。“下游”,客户转账“入金”后即进入锁仓期,入金的第二天,代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。

由于后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易,操控数字货币涨势,在客户看来,自己的收益仍“虚假繁荣”,锁仓期的设定也为犯罪集团提供了充足的时间。

为逃避打击,后期,该犯罪集团还逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。该电信网络诈骗系列案件涉案金额达3.8亿余元,涉案被害人达上千人。


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庭审现场


筑反诈“防火墙”,171名被告人全部获刑

从2019年8月14日案发至今,东阳市检察院已完成该系列案120余人的审查逮捕和180余人的审查起诉工作。

案件办理过程中,许多犯罪嫌疑人在平台使用“杜总”“陈总”“李总”等虚拟身份,检察机关对海量的电子数据进行抽丝剥茧般挖掘分析,找寻蛛丝马迹,并强化电子信息化证据的司法实践应用,深挖案件线索,强化法律监督。充分运用讯问技巧,突破多名犯罪嫌疑人口供,成功追诉24人,立案监督15人,其中追诉的平台承兑商和大量代理商老板,对于打击诈骗犯罪全链条和追赃挽损起到至关重要的作用。

今年3月底至5月初,该系列案先后开庭。庭审现场,通过有力指控和庭审教育,90%以上被告人认罪认罚,85%以上被告人自愿退赃。171名被告人获刑,其中1人被判处无期徒刑,11人被判处十年以上有期徒刑,其余被告人被判处十年至三年不等有期徒刑,并均判处罚金,部分情节较轻的被告人被判处缓刑。


检察官提醒

犯罪分子利用民众对数字货币的误解,打着区块链的幌子吸引大量投资者,继而实施诈骗活动。检察官提醒,投资者务必要提高反诈意识,时刻保持清醒头脑,切莫轻信以区块链、数字货币等所谓高科技网络投资为名义的“投资平台”,警惕所谓的“专家”“讲师”授课以及高额回报骗局。诈骗手段层出不穷、五花八门,不轻信、不透露、不转账才是反诈王道。





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