28人被抓获，涉案1000余万元！两个电信诈骗“跑分洗钱”团伙被捣毁

近日，山东省滨海公安局接连侦破两起帮助信息网络犯罪活动案，打掉两个为境外电信网络诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙，抓获28名犯罪嫌疑人，涉案价值累计达1000余万元。

基地分局：“打折代缴电费”竟是洗钱

1月15日，基地分局刑侦大队接到辖区居民刘先生报警称，其遭遇刷单返利诈骗，被骗共计5300元。经了解，在诈骗分子的诱骗下，刘先生下载某软件开展刷单任务，尝试投了几笔钱后，很快就获得了返利。尝到了甜头的刘先生逐渐放下戒心继续加大投入，这次却迟迟没有收到返利，此时，刘先生才意识被骗，遂报警求助。

办案民警根据刘先生提供的充值信息，结合案件资金流进行综合分析发现，王某与案件存在关联。随即，民警与王某取得联系。据王某反映，其浏览网页时发现某网络平台可以以较低价格充值电费，每100元可省15元，只是需要3-5天才能到账。王某心想电费充值并不着急，而且价格便宜，便立马下单了，直到接到民警打来的电话时才知道自己已经在不知不觉中成为了洗钱帮凶。

民警以此为突破口，顺线追踪，某网络平台用户郑某进入警方视线。经民警持续工作，一个专门通过代充电费为刷单类电信诈骗活动洗钱的犯罪团伙浮出水面。3月10日，基地分局组织民警奔赴四川省自贡市，经过10余天的蹲点守候，在当地警方的配合下，将该犯罪团伙一网打尽，共抓获涉案人员郭某、郑某某、张某某等14人，涉案金额500余万元。

经调查，该团伙的组织者为四川自贡籍男子郭某，其在境外诈骗组织的鼓动下，吸纳多名亲戚朋友参与洗钱。该团伙组织严密、分工明确，有专门在某平台接单的接单员，有专门与境外诈骗分子联系的贴单员，有专门负责将人民币转往境外的“财务”，他们在境外诈骗组织的指挥下，既洗白了涉案资金，又使犯罪团伙洗钱更加安全、隐蔽。

目前，郭某等10名犯罪嫌疑人已被基地分局依法采取刑事强制措施，4名犯罪嫌疑人移交当地警方处理，案件正在进一步侦办中。

临盘分局：警惕“口令红包”骗局

2月8日，临盘分局接到辖区居民肖先生报案称，其被人以刷单返利方式诈骗27万元。经了解，今年2月初，肖先生在浏览网站时被一条“刷单即可获利”的广告后所吸引，随即便与对方取得了联系。在客服的指导下，肖先生连续完成了数个任务，并顺利获得了几百元的返利。于是，深信不疑的肖先生决定投入更多本金，领取更高佣金的任务。正当肖先生以为自己即将实现财富自由时，现实却给了他当头一棒，多笔巨额本金已无法顺利提现，此时的肖先生才如梦方醒，明白自己已经上当受骗，立刻选择报警求助。

接到肖先生报案后，民警确认肖先生是遭到了电信网络诈骗，立即开展工作。随着调查的深入，一个为诈骗分子提供跑分洗钱服务的团伙率先浮出水面，该团伙以广西梧州人朱某为首，团伙成员有十余人。

团伙成员人数多、架构复杂、分头藏匿给抓捕工作带来困难。经过多警种连日分析，民警成功掌握了该团伙主要成员的基本情况和藏身地点。3月7日至11日，临盘分局7名民警在当地警方的配合下，开展了收网行动，相继抓获犯罪嫌疑人14人，查扣涉案手机6部，涉案金额500余万元。

经查，朱某常年无业。2月初，朱某联系在网上认识的境外人员，问对方有没有来快钱的门路。境外人员告诉朱某，可以帮助平台跑分洗钱，每1万块钱给他900元的好处费。朱某听后立即答应，并利用自己及家人名下的银行卡，帮助境外诈骗平台转移资金，将赃款分流洗白。犯罪嫌疑人朱某在从事跑分活动没多久后，担心用自己的银行卡容易被银行和民警察觉，于是，他就以每转账1万元可得600元好处费为诱饵，拉拢亲戚朋友等13人继续进行跑分洗钱活动。

目前，全部犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。