涉及40余家！盘点2024年度因传销被行政处罚的企业（附详细名单）

回顾2024年，已有30家企业因传销被各地市监局行政处罚。其中，以组织策划传销活动或以从事传销行为等为由进行处罚的、涉及企业的公开案件近40余起，其公开案件呈现五大特征，本文对该些案件的主要信息进行了梳理、归纳、总结和分析，以及分享企业合规经营和避免涉传的10种有效方式。

01 2024年因传销被行政处罚的企业清单

据《道道舆情》统计，2024年各地市监局官方公布涉及企业传销案件共有43起，包括处于未公开状态案件13起，其中因传销被行政处罚的企业具体清单如下：

02 2024年传销案件处罚的五大综合特征

特征1：市监部门公开积极性较高

从上图表中可看出，2024年传销行政处罚案件公开数量月度波动显著。4月公开案件数量达8起，占比26.67%，为全年最高；5月公开案件数量达7起，占比23.33%，也处于相对较高水平；2月、6月和8月公开案件数量占比相近。

特征2：罚金主要集中50万左右

在2024年市场监管部门查处的传销案件中，罚款金额较为分散，涵盖了从轻到重的不同层次，既体现了执法部门根据案件具体情况进行差异化处罚的原则，也反映出传销活动的复杂性和多样性，以及执法部门对不同程度传销行为的打击力度和监管力度。

其中，罚款50万元的案件有6 起，占比20%；10万元-50万元（不含 50 万元）的案件有15 起，占比50%；100万元以上的案件4 起，最高罚款金额为200万元，且此为顶格处罚案件。

特征3：重点地域查处力度大

从重点地域分布来看，2024年传销案件主要集中在广东省、湖北省、河南省，其中广东省的案件最多，达到14件。而湖南、江苏、上海、浙江、黑龙江五地市监局在2024年均查处了传销违法行为。（注：此处显示节选案件数量排名靠前的省份）

特征4：涉及行业广泛且网络化

从上述的行业分类情况来看，2024年传销行政处罚案件涉及多个行业。其中，电子商务行业以30%的占比高居榜首，说明如今因线上交易的便利性和广泛性等因素，为各种传销活动提供了便利条件，也使得电子商务领域成为传销活动的 “重灾区”；科技服务行业占比23%，排名第二，科技概念的热度和专业性使得该行业易被传销分子利用，以高科技为幌子进行传销活动；大健康行业占比17%，反映出人们对健康的重视，也让不法分子有机可乘，借健康之名行传销之实。零售百货行业占10%，显示出传统商业领域也未能幸免。而农产品、教育培训、房地产、酒店服务等行业占虽比较低，但也不容忽视。

整体来看，传销活动已渗透到多种行业，且新兴行业和与民生紧密相关的行业更易受到波及。这警示相关部门需针对各行业特点，加强监管与防范，同时提高公众对传销的辨识能力，共同打击传销活动，维护市场秩序和社会稳定。

特征5：关键法条高频引用

从2024年市监局行政处罚引用《禁止传销条例》的频次来看，第二十四条作为处罚具体金额条款，被引用频次达30次，占据绝对优势；第七条第三款“团队计酬”被引用15次，反映出在传销案件中，涉及团队计酬模式的情况较多，受到监管部门的重点关注。第七条第一款“拉人头”和第七条第二款骗取“入门费”分别被引用9次和6次，表明这两种传销常见手段在案件中时有出现。

03 两大典型传销案例介绍

案例1：上海巨赢客数字科技有限公司组织策划传销活动

【基本案情】

上海巨赢客数字科技有限公司设计了“网联嘉会员制度”，缴纳一定费用后获得发展会员资格。同时，会员可通过“网联嘉”APP扫码支付功能，进入支付模块，对信用卡刷卡套现。在此基础上，会员可以拿到自身和下线刷卡金额一定比例的分润奖励。

“网联嘉”会员共有七个级别，从低到高依次为普通、黄金、铂金、钻石、运营代理、运营合伙人和运营中心。达条件可升级，黄金及以上会员，直推或间推新人加入均可获返利。

例如：钻石会员A推荐了B刷脸支付688元成为铂金会员，那么A就可以拿到相应的直推返利，如果B又发展了C支付198元成为黄金会员，那么在B拿到直推返利的同时，A也可以获得相应的间推返利。

【处罚结果】

当事人的行为构成组织策划传销活动，根据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，作出没收违法所得人民币3700余万元、罚款人民币200万元的行政处罚，并将其列入严重违法失信名单。

案例2：南通社群空间网络科技有限公司从事传销行为及其从属

【基本案情】

2018年，当事人法定代表人顾某在公司成立前便着手推广“社群空间站”和“千城万站”项目，2019年成立当事公司后，以公司名义继续推广“社群空间站” 为平台概念，由“千城万站”项目具体落实。在推广运营中，投资人缴费可获不同级别会员资格，会员推荐他人缴费获相应身份资格后能得相应比例收益。因案件时间长、涉案人员多、账户管理乱，违法所得及涉案人数无法计算。

【处罚结果】

当事人的行为构成《禁止传销条例》第七条第二款规定的传销行为。2024年4月16日，南通市崇川区市场监督管理局对南通社群空间网络科技有限公司罚款120万元。

图片来源：国家企业信用信息公示系统

04 企业合规经营与避免涉传的10大有效动作

①　明确涉传与传销的区别。涉传指营销方式与《禁止传销条例》冲突，涉及传销相关内容，由市场监管局监管处罚，责令企业改正；传销则以诈骗欺骗为目的，以拉人头返利为核心手段，不重产品销售，属刑事犯罪范畴。二者差异显著，企业明确此点，方能更好把握经营尺度，避免误入歧途。

②　正确认识层级返利和团队裂变。在商业运营领域，不少人存在误解，以为只要层级返利不超一定比例，或者层级数量控制在两层或三层以内，就能避开涉传风险，实则不然。执法判定并非仅看层级设定，当企业运用团队裂变型招商且业绩出众受关注时，即便制度设计貌似合理，涉传隐患依然难消。尤其要注意的是，团队裂变模式核心在打造团队而非聚焦产品售卖。例如出现A推荐B、B推荐C，而C的业绩与A毫无瓜葛的情况，那么团队凝聚力、帮扶机制也将难以建立，团队持久裂变也就无从谈起。

③　企业架构三级隔离。由品牌公司掌握品牌所有权，将品牌对外授权给运营公司，运营公司继而招募代理商，代理商再负责组建销售公司，如此构建起品牌公司-运营公司-销售公司的三级公司架构，品牌公司可以避免涉传风险。

④　企业数据合规路径指引。企业在数据合规方面需多管齐下：收集数据获灵活用工人员明示同意，依最小必要原则，防过度收集；传输用加密措施；明确存储地点、期限，敏感数据加密存储；按约定范围使用，再次征得同意；制定共享规则；按需删除或匿名化处理数据。

⑤　建立企业间公对公合作模式。在代理商招商环节，为确保合法合规。对于高层代理商，要求其成立法人主体（如公司或个体工商户）。此后，在与高层代理商进行账务往来以及货款交易时，务必签订公对公的合作协议，并依据规定合理开具发票。如此一来，通过构建这种公对公的合作模式，便能在法律层面与组织领导传销罪划出清晰界限。

⑥　合理管理对公账号资金。务必密切留意对公账户上的资金留存状况，切不可留存过多资金。一方面，要确保资金留存满足日常运营、应急储备等基本需求；另一方面，也要保障资金管理严格遵循法律规定，契合商业逻辑。只有如此，才能有效规避因资金留存不当引发的不必要法律风险，为企业的稳健发展保驾护航。

⑦　劳务合同灵活用工。在招募代理商的过程中，通过签订劳务合同，采取灵活用工的方式进行结算，合法缴税，避免涉传。

⑧　产品价格应符合市场规律。价格虚高，不符合市场规律是被认定为传销的重要原因之一。例如，某产品实际价值为100元，却定价高达1000元，这般悬殊的价格差距明显有悖市场常理。如此一来，外界极易对企业的经营动机产生质疑，企业并非专注于正常的产品销售，而是企图借拉人头返利谋取暴利。

⑨　建立完善的售后机制。企业被举报。被调查的很大部分原因在于销售的商品存在质量问题，且无法退货。因此，企业应积极与代理商协商，确保退货渠道畅通，防止代理商群体事件的发生。

⑩　加强网络舆情监督。在当下复杂的市场环境里，面对恶意、不实、虚假网络信息时，企业务必要强化网络舆情监控力度，构建敏锐的舆情监测体系。一旦捕捉到相关负面和虚假信息，需迅速出击，果断采取投诉、要求删除等有力举措，同时，积极主动地对外发布真实、准确的正面信息，通过正面舆论压制负面舆论，以此捍卫企业的良好形象与合法运营地位，确保企业在市场浪潮中稳健前行。